Astăzi, în oraşul Vadul-lui-Vodă s-a deschis seminarul internaţional cu tema: „Supravegherea bancară în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului” preconizat pentru perioada 2-3 noiembrie a.c. Forumul a fost organizat de către Grupul Euro-Asiatic (reprezentat de Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadgikistan, Uzbekistan şi China), Centrul Internaţional de Instruire şi Metodologie a Monitoringului Financiar din Federaţia Rusă, Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei, care au participat la seminar alături de băncile comerciale din teritoriu.
Cuvinte de salut au adresat asistenţei directorul general al Centrului Internaţional de Instruire şi Metodologie a Monitoringului Financiar din Federaţia Rusă Alexandr Batalov şi şeful direcţiei supraveghere şi control bancar al Băncii Naţionale a Moldovei Ruslan Grate. Vorbitorii au accentuat oportunitatea seminarului, determinând prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului drept un imperativ de semnificaţie globală.
   În continuare, s-au făcut referinţe la realizarea de către banca centrală a funcţiei de promovare în sistemul bancar a activităţii de combatere a spălării banilor, funcţie ce contribuie la identificarea, limitarea şi controlul expunerii la risc a activelor şi pasivelor băncilor. În context, au fost abordate caracterul constructiv şi oportunitatea încurajării băncilor în legătură cu desfăşurarea transparentă de către acestea a activităţii de combatere a spălării banilor, în scopul minimizării riscurilor de imagine, operaţionale, legale şi de tehnologii informaţionale. Tratarea problemei în modul respectiv, au subliniat vorbitorii, contribuie la menţinerea încrederii deponenţilor, a creditorilor şi a altor participanţi la piaţa financiară, la întreprinderea măsurilor adecvate de precauţie în procesul de implementare a tehnologiilor informaţionale noi care pot ascunde originea ilegală a mijloacelor băneşti ş.a.
   În cadrul seminarului, experţi de la Consiliul Europei, Banca Naţională a Ucrainei, Banca Centrală a Federaţiei Ruse, Serviciul cercetare financiară din Kîrgâzstan ş.a. au pus în discuţie principiile, standardele şi recomandările ce ţin de prevenirea combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului sub aspectul practicii internaţionale. În special, raportorii au prezentat modalităţile principale de depistare a operaţiunilor ce urmează să fie supuse controlului, de determinare şi reducere în sistemul bancar a riscurilor aferente spălării banilor.