Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în cadrul ședinței din 19 septembrie 2019, ca rezultat al exercitării atribuțiilor de supraveghere bancară, a constatat că o persoană juridică a dobândit indirect - prin intermediul controlului asupra altei persoane juridice care este acționar al B.C. „ENERGBANK” S.A. - o deținere calificată în capitalul social al acestei bănci fără a dispune de aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
În consecință, BNM a informat respectivul acționar (direct și indirect) al B.C. „ENERGBANK” S.A. despre suspendarea de drept a exercițiului unor drepturi și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, de a primi dividende. Urmare deciziei BNM, acționarul trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.
BC „ENERGBANK” S.A. va continua să activeze în regim normal și să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.