Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2012
Nr. d/o |
Denumirea unităţii de schimb valutar |
Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar |
Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate) |
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Casa de schimb valutar „Era-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000444 din 25.08.2011 |
bd.Dacia, 14/1, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
07.01.2012 – 06.03.2012
|
2. |
Casa de schimb valutar „Etalon Optim” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000441 din 04.08.2011 |
bd.Dacia, 80/3, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.2 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
11.01.2012 – 10.03.2012
|
3. |
Punctul de schimb valutar al hotelului „CODRU” |
Seria BNM, nr.000414 din 23.11.2010 |
str.31 August 1989, nr.127, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.4 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
18.01.2012 – 27.01.2012
|
4. |
Punctul de schimb valutar al hotelului „Leogrant Hotel & Convention Center” |
Seria BNM, nr.000283 din 31.01.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 77, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.5 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile |
17.01.2012 – 23.01.2012
|
5. |
Punctul de schimb valutar al hotelului „JAZZ” |
Seria BNM, nr.000239 din 25.03.2009 |
str.Vlaicu Pîrcălab, 72, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile |
17.01.2012 – 23.01.2012
|
6. |
Punctul de schimb valutar al hotelului „DACIA” |
Seria BNM, nr.000396 din 28.06.2010 |
str.31 August 1989, nr.135, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.7 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile |
17.01.2012 – 21.01.2012
|
7. |
Casa de schimb valutar „SCHIMB-EXPRES” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000350 din 13.10.2009 |
str.A.Puşkin, 47/1B, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.33 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile |
21.02.2012 – 25.02.2012 |
8. |
Casa de schimb valutar „MI SCHIMB OPTIM” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000310 din 21.04.2009 |
str.A.Puşkin, 16, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
06.03.2012 – 04.05.2012 |
9. |
Casa de schimb valutar „GELTUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000413 din 08.11.2010 |
bd.M.Eminescu, 25, ap.2, or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.47 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
14.03.2012 – 28.03.2012 |
10. |
Punctul de schimb valutar al filialei nr.4 Căuşeni, BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. |
|
str.Ştefan cel Mare, 4, or.Căuşeni |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.48 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
13.03.2012 – 22.03.2012 |
11. |
Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000291 din 30.03.2009 |
str.M.Eminescu, 12, or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
15.03.2012 – 13.05.2012 |
12. |
Casa de schimb valutar „DACAND PLUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000460 din 16.12.2011 |
str.A.Tighina, 44, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.66 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
02.04.2012 – 16.04.2012 |
13. |
Casa de schimb valutar „MARTOMCAS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000072 din 05.03.2009 |
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 12, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
02.04.2012 – 11.04.2012 |
14. |
Casa de schimb valutar „LESIC-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000270 din 30.03.2009 |
bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.54 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
09.04.2012 – 07.06.2012 |
15. |
Casa de schimb valutar „NATADO & CO” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000271 din 30.03.2009 |
bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.55 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
09.04.2012 – 07.06.2012 |
16. |
Casa de schimb valutar „POLAR” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000076 din 30.03.2009 |
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 64, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
09.04.2012 – 07.06.2012 |
17. |
Casa de schimb valutar „GABIDAN” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000213 din 24.03.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 48 „ A”, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.64 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
13.04.2012 – 11.06.2012 |
18. |
Casa de schimb valutar „REPLICA” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000257 din 30.03.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 74, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.65 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
11.04.2012 – 09.06.2012 |
19. |
Casa de schimb valutar „MAGDILUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000123 din 14.03.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 63, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
13.04.2012 – 22.04.2012 |
20. |
Casa de schimb valutar „MOSCOVA-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000215 din 24.03.2009 |
bd.Moscova, 5, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.83 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
13.04.2012 – 27.04.2012 |
21. |
Casa de schimb valutar „LAGATEM” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000420 din 27.12.2010 |
str.Pobedî, 36, or.Comrat
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.79 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
18.04.2012 – 16.06.2012 |
22. |
Casa de schimb valutar „FIXING-GRUP” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000128 din 14.03.2009 |
str.Pobeda, 107, or.Comrat
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.82 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile |
18.04.2012 – 01.06.2012 |
23. |
Casa de schimb valutar „SIBIUS-PRIM” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000227 din 25.03.2009 |
str.A. Puşkin, 50 „ A”, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.84 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
12.04.2012 – 21.04.2012 |
24. |
Casa de schimb valutar „CURS STABIL” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000386 din 29.04.2010 |
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.90 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
03.05.2012 – 01.07.2012 |
25. |
Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009 |
str.Pieţei, 2/A, or.Făleşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.89 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
18.04.2012 – 16.06.2012 |
26. |
Casa de schimb valutar „LAVRONIX” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000254 din 30.03.2012 |
str.Armenească, 48, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
24.04.2012 – 22.06.2012 |
27. |
Casa de schimb valutar „FREEDOM” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000288 din 01.04.2009 |
bd.Republicii, 20, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
08.05.2012 – 17.05.2012 |
28. |
Casa de schimb valutar „TIVGHIR” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000273 din 30.03.2009 |
str. 31 August, 4, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.113 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile |
09.05.2012 – 07.06.2012 |
29. |
Casa de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000329 din 03.08.2009 |
str.A. Puşkin, 32, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile |
11.05.2012 – 24.06.2012 |
30. |
Filiala din Chişinău a casei de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L. |
Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM, nr.000329 din 03.08.2009 eliberată la 28.12.2010 |
str.L. Tolstoi, 24/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile |
11.05.2012 – 24.06.2012 |
31. |
Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000277 din 31.03.2009 |
str.Mihai Eminescu, 41B, ap.5 or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile |
10.05.2012 – 29.05.2012 |
32. |
Casa de schimb valutar „EDOLEX” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000216 din 24.03.2009 |
str.Mihai Eminescu, 26, or.Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.121 din 24.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
28.05.2012 – 06.06.2012 |
33. |
Casa de schimb valutar „ARIADNA SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000070 din 05.03.2009 |
s.Costeşti, r-l Ialoveni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.136 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
06.07.2012 – 04.08.2012 |
34. |
Casa de schimb valutar „Fajor-Unic” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000125 din 14.03.2009 |
str.Alexandru cel Bun, 94, or.Ialoveni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.137 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
20.06.2012 – 04.07.2012 |
35. |
Casa de schimb valutar „Alcomdis” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000047 din 25.02.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 74/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.138 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
18.06.2012 – 27.06.2012 |
36. |
Casa de schimb valutar „Jandor Plus” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000334 din 13.08.2009 |
str.Mitropolit Varlaam, 50, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.142 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
27.06.2012 – 11.07.2012 |
37. |
Casa de schimb valutar „Palenta-Exim” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000295 din 30.03.2009 |
str.Frunze, 2, or.Vulcăneşti
|
Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
02.07.2012 – 16.07.2012 |
38. |
Filiala casei de schimb valutar „ Palenta-Exim” S.R.L. |
Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM, nr.000295 din 30.03.2009 eliberată la 12.05.2010 |
str.Iu. Gagarin, 36, or.Vulcăneşti
|
Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
02.07.2012 – 30.08.2012 |
39. |
Casa de schimb valutar „Ovatio-Exchange” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000048 din 25.02.2009 |
str.Alexandru cel Bun or.Ştefan Vodă
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.159 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile |
03.07.2012 – 27.07.2012 |
40. |
Casa de schimb valutar „Londor-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000267 din 30.03.2009 |
str.M.Eminescu, 12 or.Căuşeni |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.158 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile |
05.07.2012 – 13.08.2012 |
41. |
Casa de schimb valutar „Miliar-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000456 din 23.11.2011 |
str.D.Cantemir, 36 or.Căuşeni |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.160 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
10.07.2012 – 19.07.2012 |
42. |
Casa de schimb valutar „Eleval-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000034 din 19.02.2009 |
str.Cosmonauţilor, 6, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.176 din 26.07.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
31.07.2012 – 09.08.2012 |
43. |
Casa de schimb valutar „Cristirom” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000229 din 26.03.2009 |
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 117 or.Străşeni |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.175 din 26.07.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
08.08.2012 – 06.10.2012 |
44. |
Casa de schimb valutar „Ghestrat” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000297 din 01.04.2009 |
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.187 din 16.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
30.08.2012 – 13.09.2012 |
45. |
Casa de schimb valutar „Marca” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000079 din 06.03.2009 |
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.206 din 06.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile |
18.09.2012 – 17.10.2012 |
46. |
Casa de schimb valutar „Etalon Optim” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000441 din 04.08.2011 |
bd. Dacia, 80/3 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.207 din 13.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile |
26.09.2012 – 30.09.2012 |
47. |
Casa de schimb valutar „Gabidan” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000441 din 04.08.2011 |
str. Mitropolit Varlaam, 48A mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 23.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
27.09.2012 – 25.11.2012 |
48. |
Casa de schimb valutar „Tango-X” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000393 din 07.06.2010 |
str. Alecu Russo, 1/1 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.205 din 30.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile |
27.09.2012 – 26.10.2012 |
49. |
Casa de schimb valutar „Lisa-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000485 din 06.06.2012 |
str. Ion Creangă, 13/1 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.224 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
08.10.2012 – 22.10.2012 |
50. |
Casa de schimb valutar „Milinex Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000114 din 11.03.2009 |
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.234 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
19.10.2012 – 28.10.2012 |
51. |
Casa de schimb valutar „Pavilar” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000027 din 29.01.2009 |
str. Suveranităţii, 11 or.Cimişlia
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.232 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
19.10.2012 – 28.10.2012 |
52 |
Casa de schimb valutar „Dragotin Prim” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000469 din 27.01.2012 |
str. Armenească, 55 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
19.10.2012 – 02.11.2012 |
53 |
Casa de schimb valutar „Milinex-Com” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000101 din 11.03.2009 |
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.233 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
02.11.2012 – 11.11.2012 |
54 |
Casa de schimb valutar „VALCIB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000436 din 19.07.2011 |
str. Ion Creangă, 74/1 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.258 din 08.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
15.11.2012 – 13.01.2013 |
55 |
Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012 |
bd. Republicii, 20/11 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.261 din 15.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
20.11.2012 – 18.01.2013 |
56 |
Punctul de schimb valutar al filialei Chişinău, BC „Unibank” S.A. |
|
str.Puşkin, 26, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 10.01.201 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
15.01.2013 – 24.01.2013 |
57 |
Casa de schimb valutar „Alter Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000504 din 22.10.2012 |
str.Cuza Vodă, 24 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.271 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
12.12.2012 – 09.02.2013 |
58 |
Casa de schimb valutar „Triumf Profit” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000484 din 30.05.2012 |
str.Independenţei, 84 or.Edineţ
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.297 din 20.12.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile |
23.12.2012 – 16.01.2013 |
59 |
Casa de schimb valutar „Valuta-Impex” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000495 din 13.08.2012 |
str.Grenoble, 1 nr.34 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.272 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
04.01.2013 – 04.03.2013 |