Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2013
Nr. d/o |
Denumirea unităţii de schimb valutar |
Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar |
Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate) |
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Casa de schimb valutar „VERITABIL SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000189 din 23.03.2009 |
str.V.Alecsandri, 13, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
25.02.2013 – 25.04.2013 |
2. |
Casa de schimb valutar „ULSTER” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000243 din 26.03.2009 |
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
07.03.2013 – 05.05.2013 |
3. |
Casa de schimb valutar „CASA PRIMA” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000090 din 09.03.2009 |
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
13.03.2013 – 12.05.2013 |
4. |
Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000523 din 28.12.2012 |
str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
29.03.2013 – 07.04.2013 |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenţei |
|||||
5. |
Casa de schimb valutar „FACTORPLUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000480 din 26.04.2012 |
str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile |
04.04.2013 – 08.05.2013 |
6. |
Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012 |
bd.Republicii, 20/11, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
12.04.2013 – 10.06.2013 |
7. |
Casa de schimb valutar „CUBNORD” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000531 din 19.03.2013 |
str.Ştefan cel Mare, 57, mun.Bălţi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
30.05.2013 – 08.06.2013 |
8. |
Casa de schimb valutar „SERVICE-MILION” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000092 din 09.03.2013 |
str.Pieţii, 7, or.Făleşti |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile |
18.06.2013-07.07.2013 |
9. |
Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009 |
str.Pieţii, 2/A, or.Făleşti |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
23.07.2013-20.09.2013 |
10 |
Casa de schimb valutar „CENTIMO TL” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009 |
str.V. Dokuceaev, 6, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile |
23.08.2013 – 21.09.2013 |
11 |
Casa de schimb valutar „DANARSTEF” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000526 din 05.02.2012 |
str.Alba Iulia, 196/3, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
04.09.2013 – 02.11.2013 |
12 |
Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000530 din 13.03.2013 |
str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
12.09.2013 – 10.11.2013 |
13 |
Casa de schimb valutar „GEMAVITA” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000035 din 20.02.2009 |
str.Alba Iulia, 198, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
24.09.2013-22.11.2013 |
14 |
Casa de schimb valutar „CURSVAL” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011 |
str.M.Eminescu, 32/A, or.Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile |
15.10.2013-22.11.2013 |
15 |
Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000376 din 22.02.2010 |
str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
21.11.2013-30.11.2013 |
16 |
Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000549 din 10.06.2013 |
str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile |
30.12.2013-18.01.2014 |