Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2013, la situaţia din 09.07.2014
Nr. d/o |
Denumirea unităţii de schimb valutar |
Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar |
Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate) |
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Casa de schimb valutar „CAPITAN SA” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000525 din 29.01.2013 |
şos. Hînceşti, 60/4, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 30.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
11.02.2014 – 25.02.2014 |
2. |
Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000291 din 30.03.2009 |
str. Mihai Eminescu, 12, or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.23 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile |
14.02.2014 – 25.03.2014 |
3. |
Filiala din Anenii Noi a casei de schimb valutar „MAX-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000390 din 26.07.2013 |
str. Concilierii Naţionale, 1, or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.22 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
17.02.2014 – 17.04.2014 |
4. |
Casa de schimb valutar „ACTUAL SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000445 din 20.09.2011 |
bd. Decebal, 23, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 23.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
24.02.2014 – 24.04.2014 |
5. |
Casa de schimb valutar „MONDPEX” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000449 din 24.10.2011 |
str. Ginta Latină, 18, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.39 din 27.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile |
06.03.2014 – 09.04.2014 |
6. |
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4 al filialei „Interraională”, BC „Banca Socială” S.A. |
|
str.Petru Rareş, 36, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 13.03.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile |
17.03.2014 – 05.04.2014 |
7. |
Punctul de schimb valutar al filialei nr.7 „Renaştere”, BC „Mobiasbancă-GroupeSociétéGénérale” S.A. |
|
bd.Grigore Vieru, 5, mun.Chişinău |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.77 din 09.04.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile |
11.04.2014 – 15.04.2014 |
8. |
Casa de schimb valutar „EVEREST-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000482 din 18.05.2012 |
str.V.Alecsandri, 143, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.106 din 03.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
06.06.2014 – 20.06.2014 |
9 |
Punctul de schimb valutar al filialei nr.18 Căuşeni „Banca de Economii” S.A., |
|
str.Mihai Eminescu, nr.16, or.Căuşeni, |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.109 din 12.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile |
14.06.2014 – 17.06.2014 |
10 |
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4, filiala nr.4, „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. |
|
str.B. Glavan, nr.4/31, or.Sîngerei
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.129 din 03.07.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile |
05.07.2014 – 08.07.2014 |