Publicat pe (http://www.bnm.md)

Acasă > Supraveghere > Combaterea spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CFT) > Măsuri restrictive internaționale

Măsuri restrictive internaționale

 

Cadrul normativ aplicabil implementării măsurilor restrictive internațional în conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (altele decât cele aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă):

  1. Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale [1]
  2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 07.02.2024 [2]

 

Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare (în continuare „CIS”):


2026


2025


2024


2023

 

Sursa URL:http://www.bnm.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale

Legături conexe:
[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149779&lang=ro [2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148326&lang=ro [3] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026.pdf [4] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 46 din 20.03.2026.pdf [5] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 45 din 20.03.2026.pdf [6] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-03/Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026.pdf [7] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 43 din 06.01.2026.pdf [8] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 42 din 06.01.2025.pdf [9] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 41 din 06.01.2026.pdf [10] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 40 din 06.01.2026.pdf [11] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026.pdf [12] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 38 din 06.01.2026.pdf [13] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 37 din 10.12.2025.pdf [14] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 36 din 10.12.2025.pdf [15] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 35 din 10.12.2025.pdf [16] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 34 din 10.12.2025.pdf [17] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-12/Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025_0.pdf [18] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 32 din 05.09.2025.pdf [19] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 31 din 05.09.2025.pdf [20] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025.pdf [21] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-07/Decizia CIS nr. 29 din 25.07.2025.pdf [22] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025.pdf [23] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-08/Decizia Consiliului interinstitu%C8%9Bional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025.pdf [24] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 26 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [25] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 25 din 26.05.2025.pdf [26] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 24 din 26.05.2025.pdf [27] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-05/Decizia CIS 23 din 26.05.2025.pdf [28] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 22 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [29] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 21 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [30] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 20 consolidat%C4%83.pdf [31] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 19 consolidata%CC%86_0.pdf [32] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/deciza_cis_nr.18_din_05.03.2025.pdf [33] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 17 consolidat%C4%83.pdf [34] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 16 consolidata%CC%86.pdf [35] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-09/Decizia CIS nr. 15 consolidat%C4%83.pdf [36] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 14 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [37] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 13 consolidat%C4%83.pdf [38] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 12 consolidat%C4%83.pdf [39] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 11 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [40] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.10.pdf [41] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.9.pdf [42] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_cis_nr.8.pdf [43] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 7 consolidata%CC%86.pdf [44] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 6 consolidat%C4%83.pdf [45] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 5 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [46] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-01/Decizia CIS nr. 4 consolidat%C4%83.pdf [47] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 3 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [48] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2026-04/Decizia CIS nr. 2 consolidata%CC%86 %281%29.pdf [49] https://gov.md/sites/default/files/media/documents/2025-03/decizia_nr.1_cis.pdf