Măsuri restrictive internaționale (AML/ CFT)

Cadrul normativ aplicabil implementării măsurilor restrictive internațional în conformitate cu prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (altele decât cele aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă):

1. Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale [1]
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 07.02.2024 [2]

Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare (în continuare „CIS”):

2026

• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 47 din 24.04.2026 [3]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 46 din 20.03.2026 [4]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 45 din 20.03.2026 [5]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 44 din 20.03.2026 [6]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 43 din 06.01.2026 [7]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 42 din 06.01.2026 [8]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 41 din 06.01.2026 [9]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 40 din 06.01.2026 [10]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 39 din 06.01.2026 [11]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 38 din 06.01.2026 [12]

2025

• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 37 din 10.12.2025 [13]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 36 din 10.12.2025 [14]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 35 din 10.12.2025 [15]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 34 din 10.12.2025 [16]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 33 din 10.12.2025 [17]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 32 din 05.09.2025 [18]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 31 din 05.09.2025 [19]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 30 din 29.08.2025 [20]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 29 din 25.07.2025 [21]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 28 din 25.07.2025 [22]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 27 din 25.07.2025 [23]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 26 din 26.05.2025 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026) [24]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 25 din 26.05.2025 [25]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 24 din 26.05.2025 [26]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 23 din 26.05.2025 [27]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 22 din 05.03.2025 (modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026) [28]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 05.03.2025 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026) [29]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 20 din 05.03.2025 (modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026) [30]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 19 din 05.03.2025 (modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026) [31]
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 18 din 05.03.2025 [32]

2024

• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 17 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 16 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 15 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 30 din 29.08.2025, în vigoare din 30.08.2025)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 14 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 13 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 12 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 39 din 06.01.2026, în vigoare din 09.01.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 11 din 22.11.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 10 din 22.11.2024
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 9 din 22.11.2024
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 8 din 22.11.2024
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 7 din 25.04.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 47 din 24.04.2026, în vigoare din 25.04.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 6 din 01.08.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 5 din 01.08.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 4 din 01.08.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 33 din 10.12.2025, în vigoare din 11.12.2025)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 01.08.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026)
• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 2 din 01.08.2024 (modificată prin Decizia CIS nr. 44 din 20.03.2026, în vigoare din 21.03.2026)

2023

• Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 1 din 27.12.2023