Publicat pe (http://www.bnm.md)

Acasă > Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018
29.01.2025

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018

 

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului în activitatea băncilor

nr. 200  din  09.08.2018
( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1311 din 24.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1354 din 21.08.2018

descarcă:       PDF [1]       DOC [2]

 


Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [3]

 

Vezi și
Tag-uri
Sursa URL:http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si

Legături conexe:
[1] http://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Regulament BNM nr_ 200_2018.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ro [4] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament [5] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul [6] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor [7] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 200 [8] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=200 [9] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=9 august 2018 [10] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=09.08.2018