Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) недавно организовал онлайн-семинар, посвященный внедрению электронной идентификации клиентов (eKYC) в Молдове. В мероприятии приняли участие около 140 представителей финансовых учреждений. Особое внимание было уделено специалистам по обеспечению соответствия, предотвращению и борьбе с отмыванием денег, цифровой трансформации и цифровой регистрации клиентов.
Целью семинара было информирование и руководство финансовым сектором в контексте новых нормативных требований, установленных Постановлением НБМ № 281/2024 об идентификации и проверки личности клиента посредством электронных средств.
Представители НБМ и IFC открыли мероприятие, подчеркнув важность приведения национальной системы в соответствие с международными стандартами в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выступив за сбалансированный и практичный подход к внедрению решений удаленной идентификации.
Основная сессия была посвящена подробному представлению нормативных требований с акцентом на положения Регламента № 281/2024 и связанное с ним законодательство. Были подчеркнуты ожидания надзорного органа относительно внутренней политики учреждений, механизмов контроля и обязательств по предварительному уведомлению НБМ об информационных решениях.