Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 05 июля 2017 принял решение о применении санкций в виде штрафа, в сумме 165 364 леев, что составляет 10 средних заработных плат по финансовой деятельности, в отношении некоторых бывших руководителей B.C. „UNIBANK” S.A. Общая сумма штрафов составляет 496 092 лея.
Санкции были применены за нарушения требований Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов НБМ допущенных в период исполнения должностных обязанностей руководителя. Нарушения, в основном, относятся к чрезмерному вовлечению банка в риски концентрации (подверженности) своих активов.
Применение НБМ санкций не исключает применения и других санкций в соответствии с законодательством, в том числе и уголовных, в случае установления состава преступления.