Представители государственных органов, эксперты по регулированию и специалисты финансового сектора собрались на практический семинар по теме ПОД: «Проблемы, риски и устойчивость финансовых учреждений в сфере предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма». Мероприятие было организовано Crowe Moldova в партнерстве с AmCham Moldova.
Руководитель Управления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма НБМ Георге Бадия, принявший участие в мероприятии в качестве спикера, подчеркнул растущую важность требований по соблюдению нормативных требований в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Основной целью практического семинара было содействие конструктивному диалогу между регулирующими органами и субъектами финансовой отрасли. В ходе дискуссий основное внимание уделялось путям укрепления институциональной устойчивости и соответствия передовому международному опыту в соответствии с законодательной и нормативной базой Республики Молдова. Были рассмотрены такие актуальные темы, как:
Последние законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ в Республике Молдова;
- Практические проблемы при внедрении правил соответствия;
- Процессы оценки и управления рисками ПОД;
- Решающая роль оперативной устойчивости в предотвращении незаконной деятельности;
- Реализация подзаконных нормативных актов и их последствия.
Активное участие представителя НБМ в качестве докладчика позволило получить ценную информацию об ожиданиях регулирующих органов и важной роли, которую финансовые учреждения играют в предотвращении системных рисков.
Национальный банк Молдовы подтверждает свою приверженность открытому и конструктивному диалогу с бизнес-средой и выражает признательность за усилия, предпринимаемые последней для обеспечения соблюдения нормативной базы.