В период 01.01.2016-31.12.2016 Национальный банк Молдовы осуществил 595 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.
В результате осуществленных проверок в указанный период, в 97 (16,30 %) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые:
- ошибочная отчетность / непредставление отчетов в Национальный банк Молдовы / изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену;
- неприменение контрольно-кассовых машин;
- не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц;
- отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале;
- непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.
Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений, в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008, Национальный банк применил следующие санкции к учреждениям по валютному обмену:
- 3 отзыва лицензии на осуществление деятельности;
- 29 приостановлений деятельности;
- 5 штрафa;
- 60 предупреждений.
Информация о приостановлении/отзыве Национальным банком Молдовы лицензий обменных валютных касс /обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на веб-странице Национального банка Молдовы [1].
Национальный банк Молдовы продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.