Национальный банк Молдовы требует у лицензированных банков проверить и протестировать услуги по хранению имущества депонентов в целях предотвращения возможных рисков.
Проверка завершиться 22 октября 2019, после чего, в течение максимум 30 рабочих дней, банки должны будут представить результаты НБМ, а также план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
В то же время НБМ потребовал у лицензированных банков в рамках предоставляемых услуг обеспечить информацию о рисках, связанных с клиентами.
Согласно действующему законодательству, Национальный банк Молдовы отвечает за пруденциальное регулирование банков и не регулирует специальные требования, технические требования, безопасность и т. д., которые в целом относятся к категории операционных рисков.
Нормативные акты, изданные НБМ, предусматривают, что банки должны разрабатывать внутреннюю политику для эффективного управления операционными рисками, которым они подвергаются, в том числе внутреннему или внешнему мошенничеству, а также попыткам мошенничества. Применение данных норм необходимо для эффективной защиты активов банков.