Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденный Постановлением ИК № 200 от 09-08-2018

Перевод

Республика Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
от 09-08-2018

об утверждении Регламента о требованиях
в области предупреждения и борьбы с
отмыванием денег и  финансированием
терроризма в деятельности банков

Опубликован : 24-08-2018 в Monitorul Oficial № 321-332 статья № 1311

ИЗМЕНЕНО
ПНБ8 от 13.01.25, MO8-10/16.01.25 ст. 24; в силу с 16.01.25

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1354 от 21.08.2018 г.

скачать:       ПДФ [1]       ДОК [2]

Ссылка на Государственный реестр правовых актов: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146775&lang=ru [3]