|
№.
|
Акт НБМ о применении санкции
|
Физическое или юридическое лицо, подпадающее под санкции
|
Применённые санкций
|
Вид и характер выявленных нарушений
|
Информация, связанная с оспариванием административного акта
|
-
|
Постановление Национального банка №228 от
02.10.2025 о результатах проверки деятельности ССА „PLOPI” за период с 01.12.2022 по 31.01.2025
|
A.E.Î. ”PLOPI”
|
Письменное предупреждение
|
Нарушение правил, касающихся:
-
требования относительно равноправного доступа членов к предоставляемым услугам;
-
требования к ликвидности;
-
требования по соблюдению норм финансовой предосторожности;
-
требования по соблюдению правил внутренних регламентов;
-
требования к заключению сделок с аффилированными лицами;
-
ограничений в деятельности ассоциации;
-
требования относительно программного обеспечение для ведения бухгалтерии адаптированное к нуждам ассоциации;
-
требования к ведению бухгалтерского учета;
-
требования к оценке организации системы внутреннего контроля и управления рисками;
-
требования к администраторам;
-
требования прозрачности и т.д.
|
|
|
Mungiu Andrei (исполнительный директор)
|
Штраф в размере 109 173,99 лей
|
|
|
Caraman Nadejda (главный бухгалтер)
|
Штраф в размере 55 234,38 лей
|
|
|
Capșuna Petru (председатель совета)
|
Штраф в размере 11 197,00 лей
|
|
|
Ababii Grigori
(член совета)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
Balan Elena
(член совета)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
Gaidîm Lilia
(член совета)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
Malcocean Elena
(член совета)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
Jechiu Maria (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Ipati Vadim (член ревизионной комиссии)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
Malcocean Lidia (член ревизионной комиссии)
|
Письменное предупреждение
|
|
|
2.
|
Постановление Национального банка №191 от
14.08.2025 о результатах проверки деятельности ССА „VALEA VÎLCULUI” за период с 01.11.2022 по 30.10.2024
|
A.E.Î. „VALEA VÎLCULUI”
|
письменное предупреждение
|
Нарушение правил, касающихся:
-
требования к заключению сделок с аффилированными лицами;
-
требования относительно равноправного доступа членов к предоставляемым услугам;
-
требования по соблюдению правил внутренних регламентов;
-
требования к ведению бухгалтерского учета;
-
требования относительно необходимости технического оборудования;
-
требования прозрачности;
-
требования по соблюдению норм финансовой предосторожности;
-
требования к оценке организации системы внутреннего контроля и управления рисками и т.д.
|
|
|
Onuță Zinaida (исполнительный директор)
|
Штраф в размере 177 080,65 лей
|
|
|
Bîrladeanu Vera (главный бухгалтер)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Secrieru Ecaterina (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Sofrone Sava (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Doboș Vladimir (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Stempovschi Maria (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Corja Tatiana (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Grimalovschi Olga (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
-
|
Постановление Национального банка №147 от
19.06.2025 о результатах проверки деятельности ССА „COLUMNA MANTA ” за период с 01.10.2022 по 30.09.2024
|
A.E.Î. „COLUMNA MANTA”
|
письменное предупреждение
|
Нарушение правил, касающихся:
-
требования к заключению сделок с аффилированными лицами;
-
требования относительно равноправного доступа членов к предоставляемым услугам;
-
требования по соблюдению правил внутренних регламентов;
-
требования к ведению бухгалтерского учета;
-
требования прозрачности;
-
требования по соблюдению норм финансовой предосторожности;
-
требования к оценке организации системы внутреннего контроля и управления рисками и т.д.
|
|
|
Arseni Gheorghe (исполнительный директор)
|
Штраф в размере 58 193,20 лей
|
|
|
Popov Natalia (главный бухгалтер)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Caminschi Ecaterina (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Pascal Alexandru (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Hîncu Gheorghe (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Gîscă Elena (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Grăsun Elena (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Grecu Maria (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Munteanu Ștefan (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Zaporojan Elena (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
-
|
Постановление Национального банка №105 от
08.05.2025 о результатах проверки деятельности ССА „VALEA FÎNULUI” за период с 01.07.2022 по 30.06.2024
|
Apostol Constantin (исполнительный директор)
|
Штраф в размере 98 686,48 лей
|
Нарушение правил, касающихся:
-
требования к заключению сделок с аффилированными лицами;
-
требования предъявляемые к некоторым администраторам;
-
требования относительно равноправного доступа членов к предоставляемым услугам;
-
требования по соблюдению правил внутренних регламентов;
-
требования к ведению бухгалтерского учета;
-
требования относительно необходимости технического оборудования;
-
требования прозрачности;
-
требования по соблюдению норм финансовой предосторожности;
-
требования к оценке организации системы внутреннего контроля и управления рисками и т.д.
|
|
|
Guzun Maria (главный бухгалтер)
|
Штраф в размере 63 755,41 лей
|
|
|
Lutencu Valentin (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Șargarovschi Andrei (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Lutenco Anatolie (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Ciobanu Ina (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Vetrici Parascovia (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Timuș Silvia (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Țaran Constantin (лицо уполномоченное законодательством)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Buga Olga (бывший руководитель Отделения №1)
|
отзыв утверждения в должности администратора
|
|
|
Bulbuc Mihail (бывший член совета)
|
отзыв утверждения в должности администратора
|
|
|
Flocea Grigore (бывший член ревизионной комиссии)
|
отзыв утверждения в должности администратора
|
|
-
|
Постановление Национального банка №2 от
09.01.2025 о результатах проверки деятельности ССА „HILIUȚI-RÎȘCANI”, проведенной в период с 29.04.2024 по 15.07.2024
|
Sandu Tatiana (исполнительный директор)
|
Штраф в размере 221 016,75 лей
|
Нарушение правил, касающихся:
-
требования к поддержанию институционального резерва;
-
требования к заключению сделок с аффилированными лицами;
-
Требования по проверке состояния истечения сроков ссуд и соответствующих процентов;
-
требования к ликвидности;
-
ограничение на прием сберегательных вкладов;
-
требования к ведению бухгалтерского учета;
-
требования относительно необходимости технического оборудования;
-
требования прозрачности;
-
требования по соблюдению норм финансовой предосторожности;
-
требования к оценке организации системы внутреннего контроля и управления рисками и т.д.
|
|
|
Gurițanu Eugenia (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Gribincea Andriana (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Manole Zinaida (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Scorpan Evghenia (член совета)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Rusu Eugenia (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Gurițanu Aliona (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Gabuja Nelea (член ревизионной комиссии)
|
письменное предупреждение
|
|
|
Borș Natalia (главный бухгалтер)
|
письменное предупреждение
|
|
