BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
în activitatea unităţilor de schimb valutar
nr. 201 din 09.08.2018
( în vigoare 24.08.2018 )
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1312 din 24.08.2018
* * *
Actul urmează a fi modificat de: |
În vigoare |
- Hotărâre nr.20 din 24.01.2024 |
09.03.2024 |
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1353 din 21.08.2018
Notă: În denumirea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201/2018 şi a regulamentului, precum şi în tot textul acestora, cu excepţia pct.2 din regulament, cuvintele "case de schimb valutar şi hoteluri", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "unităţi de schimb valutar" conform Hot.BNM nr.20 din 24.01.2024, în vigoare 08.02.2024