Согласно части (5) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г., к капитальным валютным операциям, предусматривающим приток капитала в Республику Молдова в случае получения резидентами от нерезидентов займов /кредитов и гарантий, указанных в части (6), применяется режим уведомления, имеющий целью принятие на учет Национальным банком Молдовы обязательств, вытекающих из упомянутых операций, в результате уведомления резидентами об этих операциях. Часть (6) этой же статьи устанавливает категории займов /кредитов и гарантии (внешних обязательств), которые подлежат уведомлению Национальному банку Молдовы, а именно:
1) процентные коммерческие займы /кредиты, за исключением получения адерентом (поставщиком-резидентом) займа /кредита от фактора-нерезидента в рамках факторинговой операции в случае принятия фактором-нерезидентом риска неплатежеспособности дебитора-нерезидента по принятым требованиям;
2) финансовые займы /кредиты, за исключением:
a) межбанковских кредитов с первоначальным сроком погашения менее одного года;
b) займов /кредитов, полученных от нерезидентов посредством использования кредитных карточек, эмитированных нерезидентами по поручению резидентов;
3) гарантии, выпущенные гарантом-нерезидентом по основной сделке между двумя резидентами.
Обязанность уведомления Национального банка Молдовы о внешнем обязательстве возлагается на резидента-участника подлежащего уведомлению внешнего обязательства.
Порядок уведомления Национального банка Молдовы о внешних обязательствах регламентируется Инструкцией о внешних обязательствах (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 185 от 13 июля 2006 г.).