Параметры специальных возможностей

  • Программа приема граждан руководством Национального банка Молдовы.
    Регистрация на аудиенцию осуществляется на основании письменного обращения по рассматриваемой теме.


  • Анка Драгу, президент

    Первая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Петру Ротару, первый вице-президент

    Вторая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Татьяна Иваничкина, вице-президент

    Третья среда месяца: 14:00-16:00.

  • Константин Шкендра, вице-президент

    Четвертая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Михня Константинеску, вице-президент

    Пятая среда месяца: 14:00-16:00.
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее.

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
12.01.2021

NBM urges banks to be vigilant in preventing and combating money laundering

 

The National Bank of Moldova has called on licensed banks to be vigilant in preventing and combating money laundering and terrorist financing in cases of cash use. This is because activities in which customers use large amounts of cash are at high risk and banks must take precautions to prevent illegal transactions.

In particular, the NBM brought to the attention of banks the situations in which they are to exercise caution in order to understand the source of the funds used by customers and the essence of their operations.

Thus, the National Bank reiterated the importance of continuous prudent monitoring by licensed banks of customer operations in order to promptly identify related risks and apply appropriate precautions provided by legislation to prevent and combat money laundering.

In 2018, the Law on preventing and combating money laundering and terrorist financing came into force, according to which bank customers must be transparent in carrying out transactions.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).