• Программа приема граждан руководством Национального банка Молдовы.
    Регистрация на аудиенцию осуществляется на основании письменного обращения по рассматриваемой теме.


  • Анка Драгу, президент

    Первая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 606.

  • Владимир Мунтяну, первый вице-президент

    Вторая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 606.

  • Татьяна Иваничкина, вице-президент

    Третья среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 607.

  • Константин Шкендра, вице-президент

    Четвертая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 607.
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее.

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

 

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию  в виде штрафа к  КБ „COMERȚBANK” А.О.  на сумму 551 602.42 лея.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения  членам совета КБ „COMERȚBANK” А.О., находящихся в должности  в период проверки.

Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке,  в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В особенности, банк не выполнил некоторые требования законодательства по составу совета,  предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пруденциальным требованиям деятельности по кредитованию, концентрации рисков (подверженности), осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, систем внутреннего контроля, управляющей базы.

Более детальную информацию о решении применения санкций, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков».

Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными  операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).