Параметры специальных возможностей

  • Программа приема граждан руководством Национального банка Молдовы.
    Регистрация на аудиенцию осуществляется на основании письменного обращения по рассматриваемой теме.


  • Анка Драгу, президент

    Первая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Петру Ротару, первый вице-президент

    Вторая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Татьяна Иваничкина, вице-президент

    Третья среда месяца: 14:00-16:00.

  • Константин Шкендра, вице-президент

    Четвертая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Михня Константинеску, вице-президент

    Пятая среда месяца: 14:00-16:00.
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее.

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
12.11.2025

Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023



Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de autoritate de supraveghere a băncilor, efectuează evaluarea riscurilor de spălare a banilor și  finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel sectorial în temeiul prevederilor art.15, alin. (4) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.  Acest exercițiu are drept scop identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul sectorului bancar, în special pentru a înțelege clienții, produsele/serviciile, canalele de distribuție și zonele geografice care impun un risc ridicat de SB/FT. De asemenea, se urmărește ca BNM să aplice măsuri de atenuare și gestiune corespunzătoare, în condițiile unor alocări optimi de resurse, stabilind în acest sens frecvența și intensitatea activităților de supraveghere proporțional riscurilor de SB/FT identificate.

În acest context, raportul de evaluare oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de SB/FT identificate în cadrul sectorului bancar. Prin urmare, rezultatele acestuia vor contribui la dezvoltarea mecanismelor suplimentare de monitorizare și supraveghere bazate pe risc,  sporind capacitatea BNM de prevenire și combatere eficientă a riscurilor de SB/FT în vederea asigurării fiabilității, transparenței și integrității sectorului bancar.


Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023

 

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).
Смотрите также
Смотреть все: