Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.08.2018

The NBM suspended the license of a non-bank payment service provider

 

The Executive Board of the National Bank of Moldova (NBM) decided to suspend the license for the provision of payment services and electronic money issuance of the non-bank payment service provider "Artosis" S.R.L. (the provider) for a period of six months, starting with 9 August 2018 (5:00 PM).

The decision was taken following an on-site target inspection of the provider’s activity in the field of electronic money issuance, taking into account the severity and the repeated nature of violations committed by the provider. The inspection revealed violations of the Law on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, the Law on payment services and electronic money, as well as of the NBM’s directions.

In this regard, the provider did not apply the enhanced customer due diligence measures (did not obtain information on their sources of funds, the purpose and the nature of the business relationship, and did not conduct an ongoing monitoring of their transactions and business relationships), carried out payment transactions through payment agents that were not registered by the NBM as electronic money issuers, as well as submitted inaccurate information.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).