|
Nr. d/o
|
Denumirea unităţii de schimb valutar
|
Datele licenţei eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar
|
Hotărîrea BNM privind:
- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)
|
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Casa de schimb valutar „BIS-LEMPIRA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000199 din 24.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 182, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.35 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
21.03.2011 – 04.05.2011
|
|
2.
|
Casa de schimb valutar „VIGAP-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000057 din 26.02.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 58, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.36 din 17.03.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
21.03.2011 – 04.04.2011
|
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM
nr.72 din 13.04.2011 cu privire la retragerea licenţei
|
|
|
3.
|
Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000198 din 24.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
19.04.2011 – 02.06.2011
|
|
4.
|
Casa de schimb valutar „ALEGRO-94” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000184 din 23.03.2009
|
str.Tighina, 55,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 07.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
15.04.2011 – 29.04.2011
|
|
5.
|
Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000208 din 24.03.2009
|
bd.Mircea cel Bătrîn, 2/2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
18.04.2011 – 07.05.2011
|
|
6.
|
Casa de schimb valutar „VORIAXA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000161 din 20.03.2009
|
bd.Dacia, 44,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.74 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
15.04.2011 – 05.05.2011
|
|
7.
|
Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000352 din 22.10.2009
|
str.Igor Vieru, 11/3,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 13.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
18.04.2011 – 17.05.2011
|
|
8.
|
Casa de schimb valutar „TANGO-X” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000393 din 07.06.2010
|
str.Alecu Russo, 1/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 50 zile
|
27.04.2011 – 17.06.2011
|
|
9.
|
Casa de schimb valutar „MIXOLIDIA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000233 din 26.03.2009
|
str.Kiev, 16/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 21.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
29.04.2011 – 10.05.2011
|
|
10.
|
Casa de schimb valutar „MARAL CENTRU” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000424 din 30.12.2010
|
str.A. Puşkin, 24,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.93 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
12.05.2011 – 31.05.2011
|
|
11.
|
Casa de schimb valutar „MARAL PLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000400 din 03.08.2010
|
str.A. Puşkin, 30,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.94 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
12.05.2011 – 31.05.2011
|
|
12.
|
Casa de schimb valutar „MARAL STAR” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000425 din 30.12.2010
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.95 din 28.04.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
12.05.2011 – 24.05.2011
|
|
13.
|
Casa de schimb valutar „ELEVAL-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000034 din 19.02.2009
|
str.Cosmonauţilor, 6, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.104 din 19.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile
|
23.05.2011 – 17.06 2011
|
|
14.
|
Casa de schimb valutar „LIBERTI-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000302 din 06.04.2009
|
str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 19, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
02.06.2011 – 22.06.2011
|
|
15.
|
Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000277 din 31.03.2009
|
str.M. Eminescu, 41/b, ap.5, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
03.06.2011 – 22.06.2011
|
|
16.
|
Casa de schimb valutar „MICAGON-PLUS” S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „MICAGON-PLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000063 din 04.03.2009
|
str.Ştefan cel Mare, 13, or.Cahul
str.A. Mateevici, 8/2, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.116 din 26.05.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
08.06.2011 – 06.08.2011
|
|
17.
|
Casa de schimb valutar „ANDRIPREST” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000299 din 02.04.2009
|
str.M. Eminescu, 26,
or.Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.119 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
07.06.2011 – 25.07.2011
|
|
18.
|
Casa de schimb valutar „AK-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000450 din 27.10.2011
|
bd.Grigore Vieru, 12/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.120 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
03.06.2011 – 01.08.2011
|
|
19.
|
Casa de schimb valutar „CAPICRIST” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000124 din 14.03.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 52,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.122 din 02.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
13.06.2011 – 04.07.2011
|
|
20.
|
Casa de schimb valutar „LOT-BANI” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000406 din 26.08.2010
|
str.Calea Ieşilor 43/3,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.127 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile
|
21.06.2011 – 25.07.2011
|
|
21.
|
Casa de schimb valutar „ERSOY-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000319 din 27.05.2009
|
bd.Iu. Gagarin, 1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.128 din 15.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
20.06.2011 – 04.07.2011
|
|
22.
|
Punctul de schimb valutar al filialei nr.22 Cimişlia, „Banca de Economii” S.A.
|
|
str.Decebal, 15,
or.Cimişlia
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.145 din 30.06.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
02.07.2011 – 13.07.2011
|
|
23.
|
Casa de schimb valutar „OANŢA-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000303 din 06.04.2009
|
str.Armenească, 48,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.153 din 25.07.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
26.07.2011 – 05.08.2011
|
|
24.
|
Punctul de schimb valutar al filialei nr.14 Hînceşti, BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
|
|
str.31 August, 5,
or.Hînceşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.168 din 04.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
10.08.2011 – 20.08.2011
|
|
25.
|
Casa de schimb valutar „SANIR ELIT” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000432 din 27.06.2011
|
str.Puşkin, 32,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.177 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
20.08.2011 – 18.10.2011
|
|
26.
|
Casa de schimb valutar „PRIMCILICOM” S.R.L. şi filiala nr.1 a CSV „PRIMCILICOM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000341 din 03.09.2009
|
Piaţa Vasile Alecsandri, 4, mun.Bălţi
Piaţa Vasile Alecsandri, 2, mun.Bălţi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 18.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
24.08.2011 – 13.09.2011
|
|
27.
|
Casa de schimb valutar „OPTIMAL EXIM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000431 din 12.05.2011
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.183 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
06.09.2011 – 04.11.2011
|
|
28.
|
Casa de schimb valutar „PRO EMISSARIUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000427 din 28.01.2011
|
str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 24, or.Soroca
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.184 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
02.09.2011 – 17.10.2011
|
|
29.
|
Casa de schimb valutar „ORŢEI-EVERS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000207 din 24.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 67, of.2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.185 din 25.08.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
25.08.2011 – 13.09.2011
|
|
30.
|
Casa de schimb valutar „ARMADAL-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000252 din 30.03.2009
|
bd.Dacia, 18/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.188 din 01.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
20.09.2011 – 10.10.2011
|
|
31.
|
Casa de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.
şi filiala casei de schimb valutar Î.M. „GEMBIRD” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000366 din 24.12.2009
|
bd.C. Negruzzi, 2/4, mun.Chişinău
str.Arborilor, 21, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.190 din 15.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
|
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM
nr.218 din 06.10.2011 cu privire la retragerea licenţei
|
|
|
32.
|
Casa de schimb valutar „ANDLORAS GRUP” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000147 din 18.03.2009
|
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 126, mun. Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 15.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
|
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM
nr.219 din 06.10.2011 cu privire la retragerea licenţei
|
|
|
33.
|
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.64 (Glodeni) a filialei „Făleşti”,
BC „Banca Socială” S.A.
|
|
str.Suveranităţii, 2,
or.Glodeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
26.09.2011 – 16.10.2011
|
|
34.
|
Casa de schimb valutar „AMIFARES” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000388 din 07.05.2010
|
str.Calea Ieşilor, 5, ap.48, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.199 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
29.09.2011 – 27.11.2011
|
|
35.
|
Casa de schimb valutar
„SCHITEH-COM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000320 din 27.05.2009
|
str.Munceşti, 271/7,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.200 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile
|
07.10.2011 – 15.11.2011
|
|
36.
|
Casa de schimb valutar
„F.X.-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000126 din 14.03.2009
|
bd..Moscova, 10/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.201 din 22.09.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile
|
30.09.2011 – 25.10.2011
|
|
37.
|
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.53 (Leova) a filialei „Hînceşti”,
BC „Banca Socială” S.A.
|
|
str.Independenţei, 5,
or.Leova
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 19.10.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
21.10.2011 – 01.11.2011
|
|
38.
|
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.1 (Otaci) a filialei Ocniţa,
BC „Energbank” S.A.
|
|
str.Prieteniei, 66,
or.Otaci
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.244 din 03.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
07.11.2011 – 17.11.2011
|
|
39.
|
Casa de schimb valutar
„LeVam” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000301 din 06.04.2009
|
str.Dacia, 2,
or. Teleneşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.252 din 11.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
17.11.2011 – 15.01.2012
|
|
40.
|
Casa de schimb valutar
„Valut Express” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000314 din 08.09.2009
|
str.Ştefan-Vodă, 14,
or. Cantemir
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.259 din 17.11.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
30.11.2011 – 28.01.2012
|
|
41
|
Casa de schimb valutar
„Cursval” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000443 din 24.08.2009
|
str.M.Eminescu, 32/A,
or. Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.280 din 01.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
05.12.2011 – 24.12.2011
|
|
42
|
Filiala nr.2 a casei de schimb valutar
„Maxbemol” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000256 din 20.04.2011
|
bd.Dacia, 44,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.295 din 15.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
19.12.2011 – 28.12.2011
|
|
43
|
Punctul de schimb valutar al filialei din Or.Rezina „Moldindcombank” S.A.
|
|
str.27 August 1989, 48/A,
or. Rezina
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.302 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
26.12.2011 – 04.01.2012
|
|
44
|
Casa de schimb valutar
„Mondpex” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000449 din 24.10.2011
|
str.Ginta Latină, 18,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.301 din 22.12.2011 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
02.01.2012 – 31.01.2012
|
