Nr. d/o

Denumirea unităţii de schimb valutar

Datele licenţei eliberate de BNM

(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)

Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate

1

2

3

4

5

6

1.

Casa de schimb valutar „CAPITAN SA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000525 din 29.01.2013

şos. Hînceşti, 60/4,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 30.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

11.02.2014 – 25.02.2014

2.

Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000291 din 30.03.2009

str. Mihai Eminescu, 12,

or.Căuşeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.23 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile

14.02.2014 – 25.03.2014

3.

Filiala din Anenii Noi a casei de schimb valutar „MAX-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000390 din 26.07.2013

str. Concilierii Naţionale, 1,

or.Anenii Noi

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.22 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

17.02.2014 – 17.04.2014

4.

Casa de schimb valutar „ACTUAL SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000445 din 20.09.2011

bd. Decebal, 23,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 23.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

24.02.2014 – 24.04.2014

5.

Casa de schimb valutar „MONDPEX” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000449 din 24.10.2011

str. Ginta Latină, 18,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.39 din 27.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile

06.03.2014 – 09.04.2014

6.

Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4 al filialei  „Interraională”,

BC „Banca Socială” S.A.

str.Petru Rareş, 36,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 13.03.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

17.03.2014 – 05.04.2014

7.

Punctul de schimb valutar al filialei  nr.7 „Renaştere”,

BC „Mobiasbancă-GroupeSociétéGénérale” S.A.

bd.Grigore Vieru, 5,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.77 din 09.04.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile

11.04.2014 – 15.04.2014

8.

Casa de schimb valutar „EVEREST-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000482 din 18.05.2012

str.V.Alecsandri, 143,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.106 din 03.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

06.06.2014 – 20.06.2014

9

Punctul de schimb valutar al filialei nr.18 Căuşeni „Banca de Economii” S.A.,

str.Mihai Eminescu, nr.16,

or.Căuşeni,

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.109 din 12.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile

14.06.2014 – 17.06.2014

10

Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4, filiala nr.4,

„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

str.B. Glavan, nr.4/31,

or.Sîngerei

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.129 din 03.07.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile

05.07.2014 – 08.07.2014