Основные уязвимости, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявленные во второй национальной оценке*, а также рекомендации по их снижению будут обсуждаться на двух информационных сессиях, адресованных единицам, контролируемым Национальным банком Молдовы (НБМ). Сессии организованы при поддержке Проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) и будут модерироваться национальными и международными экспертами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Обе сессии пройдут в онлайн-формате 30 июня 2022 года. Первая сессия, посвященная представителям банков и небанковским поставщикам платежных услуг, пройдет с 10:00 до 12:00. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия в мероприятии, заполнив регистрационную форму.
Вторая сессия, запланированная на 13:00 - 15:00, предназначена для представителей обменных валютных касс, которые смогут подключиться к мероприятию после предварительной регистрации.
Мероприятия в области AML/CFT являются частью ряда мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA, направленных на укрепление потенциала надзорных органов, а также отчетных единиц для эффективного предотвращения финансовых преступлений и борьбы с ними. Также в рамках этого проекта у НБМ вскоре появится современное ИТ-решение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга рисков отмывания денег и структуры акционеров поднадзорных банков.
* Результаты национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма содержатся во втором Отчете, опубликованном Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег от 1 апреля 2022 года. В документе представлены угрозы и уязвимости, выявленные на уровне каждого оцененного сектора, среди которых: банковская деятельность, небанковское кредитование, страхование, ценные бумаги, деятельность обменных валютных касс и т.д.
