Accessibility options

  • Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
    The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.


  • Anca Dragu, Governor

    1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Petru Rotaru, First Deputy Governor

    2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

    3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Constantin Șchendra, Deputy Governor

    4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

    5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

 

Main navigation BNM

Expand Hide
16.05.2025

НБМ принял участие в практическом семинаре по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма

 


Представители государственных органов, эксперты по регулированию и специалисты финансового сектора собрались на практический семинар по теме ПОД: «Проблемы, риски и устойчивость финансовых учреждений в сфере предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма». Мероприятие было организовано Crowe Moldova в партнерстве с AmCham Moldova.

Руководитель Управления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма НБМ Георге Бадия, принявший участие в мероприятии в качестве спикера, подчеркнул растущую важность требований по соблюдению нормативных требований в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Основной целью практического семинара было содействие конструктивному диалогу между регулирующими органами и субъектами финансовой отрасли. В ходе дискуссий основное внимание уделялось путям укрепления институциональной устойчивости и соответствия передовому международному опыту в соответствии с законодательной и нормативной базой Республики Молдова. Были рассмотрены такие актуальные темы, как:

Последние законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ в Республике Молдова;

  • Практические проблемы при внедрении правил соответствия;
  • Процессы оценки и управления рисками ПОД;
  • Решающая роль оперативной устойчивости в предотвращении незаконной деятельности;
  • Реализация подзаконных нормативных актов и их последствия.

Активное участие представителя НБМ в качестве докладчика позволило получить ценную информацию об ожиданиях регулирующих органов и важной роли, которую финансовые учреждения играют в предотвращении системных рисков.

Национальный банк Молдовы подтверждает свою приверженность открытому и конструктивному диалогу с бизнес-средой и выражает признательность за усилия, предпринимаемые последней для обеспечения соблюдения нормативной базы.