Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2013

Visual aid

Română
English
Русский

Contacts
Audience
Petition and requests for access to information

Postal Address: 1 Grigore Vieru Avenue, MD-2005, Chisinau, Republic of Moldova.
Working hours: Monday - Friday / 8 AM - 5 PM.
Official exchange rate of Moldovan Leu:
+ 373 22 205 000 (voice mail 24/24).
Chancellery:
+373 22 822 370;
+373 22 822 369;
official@bnm.md;
secretariat@bnm.md.
Antechamber:
+373 22 822 607;
+373 22 822 608.
Specialized anti-corruption line:
+ 373 22 822 501.
Complaints against foreign exchange entities:
+ 373 22 822 502.
Information on licensing foreign exchange units:
+ 373 22 822 351;
+ 373 22 822 189;
Portalul WEB al BNM – crm.bnm.md.
Information on obtaining authorizations according to the Law on Foreign Exchange Regulation:
+ 373 22 822 351;
+ 373 22 822 189.
Information on notification of private external commitments:
+ 373 22 822 489;
notificatii@bnm.md;
crm.bnm.md
Relations with Mass Media:
+373 60668876;
+373 22 822 440;
press@bnm.md.
Acquisitions:
+373 22 822 622;
achizitii.contracte@bnm.md.
Employment:
+373 22 822 158;
+373 78 881 488;
recrutare@bnm.md.

Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.
Anca Dragu, Governor

1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.
Petru Rotaru, First Deputy Governor

2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.
Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.
Constantin Șchendra, Deputy Governor

4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.
Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

Welcome to the official website of the National Bank of Moldova!

Presentation of the information

Information search

Information filtering

Customization of the informational content of the page

Marking the information

Submission of proposals on the drafts of normative acts published for public consultation

Access of interactive database with dynamically represented statistics

If you want to send a message (question or suggestion) on-line, go to section "Feedback" from the main menu at the top of the website.

Reset

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2013

Nr. d/o	Denumirea unităţii de schimb valutar	Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)	Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)	Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
1	2	3	4	5	6
1.	Casa de schimb valutar „VERITABIL SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000189 din 23.03.2009	str.V.Alecsandri, 13, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	25.02.2013 – 25.04.2013
2.	Casa de schimb valutar „ULSTER” S.R.L.	Seria BNM, nr.000243 din 26.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	07.03.2013 – 05.05.2013
3.	Casa de schimb valutar „CASA PRIMA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000090 din 09.03.2009	bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	13.03.2013 – 12.05.2013
4.	Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000523 din 28.12.2012	str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	29.03.2013 – 07.04.2013
4.	Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000523 din 28.12.2012	str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenţei	29.03.2013 – 07.04.2013
5.	Casa de schimb valutar „FACTORPLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000480 din 26.04.2012	str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile	04.04.2013 – 08.05.2013
6.	Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000486 din 12.06.2012	bd.Republicii, 20/11, or.Cahul	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	12.04.2013 – 10.06.2013
7.	Casa de schimb valutar „CUBNORD” S.R.L.	Seria BNM, nr.000531 din 19.03.2013	str.Ştefan cel Mare, 57, mun.Bălţi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	30.05.2013 – 08.06.2013
8.	Casa de schimb valutar „SERVICE-MILION” S.R.L.	Seria BNM, nr.000092 din 09.03.2013	str.Pieţii, 7, or.Făleşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	18.06.2013-07.07.2013
9.	Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.	Seria BNM, nr.000182 din 23.03.2009	str.Pieţii, 2/A, or.Făleşti	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	23.07.2013-20.09.2013
10	Casa de schimb valutar „CENTIMO TL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000153 din 19.03.2009	str.V. Dokuceaev, 6, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile	23.08.2013 – 21.09.2013
11	Casa de schimb valutar „DANARSTEF” S.R.L.	Seria BNM, nr.000526 din 05.02.2012	str.Alba Iulia, 196/3, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	04.09.2013 – 02.11.2013
12	Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.	Seria BNM, nr.000530 din 13.03.2013	str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	12.09.2013 – 10.11.2013
13	Casa de schimb valutar „GEMAVITA” S.R.L.	Seria BNM, nr.000035 din 20.02.2009	str.Alba Iulia, 198, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile	24.09.2013-22.11.2013
14	Casa de schimb valutar „CURSVAL” S.R.L.	Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011	str.M.Eminescu, 32/A, or.Călăraşi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile	15.10.2013-22.11.2013
15	Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000376 din 22.02.2010	str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile	21.11.2013-30.11.2013
16	Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB” S.R.L.	Seria BNM, nr.000549 din 10.06.2013	str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi	Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile	30.12.2013-18.01.2014

1 Grigore Vieru Avenue,
MD-2005, Chisinau, Republic of Moldova.

Contacts.

Accessibility options

Main navigation BNM

Cookie Preferences

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2013