Nr. d/o
|
Denumirea unităţii de schimb valutar
|
Datele licenţei eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar
|
Hotărîrea BNM privind:
- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)
|
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Casa de schimb valutar „VERITABIL SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000189 din 23.03.2009
|
str.V.Alecsandri, 13,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
25.02.2013 – 25.04.2013
|
2.
|
Casa de schimb valutar „ULSTER” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000243 din 26.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
07.03.2013 – 05.05.2013
|
3.
|
Casa de schimb valutar „CASA PRIMA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000090 din 09.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
13.03.2013 – 12.05.2013
|
4.
|
Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000523 din 28.12.2012
|
str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
29.03.2013 – 07.04.2013
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM
nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenţei
|
5.
|
Casa de schimb valutar „FACTORPLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000480 din 26.04.2012
|
str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile
|
04.04.2013 – 08.05.2013
|
6.
|
Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000486 din 12.06.2012
|
bd.Republicii, 20/11, or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
12.04.2013 – 10.06.2013
|
7.
|
Casa de schimb valutar „CUBNORD” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000531 din 19.03.2013
|
str.Ştefan cel Mare, 57,
mun.Bălţi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
30.05.2013 – 08.06.2013
|
8.
|
Casa de schimb valutar „SERVICE-MILION” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000092 din 09.03.2013
|
str.Pieţii, 7,
or.Făleşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
18.06.2013-07.07.2013
|
9.
|
Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000182 din 23.03.2009
|
str.Pieţii, 2/A,
or.Făleşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
23.07.2013-20.09.2013
|
10
|
Casa de schimb valutar „CENTIMO TL” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000153 din 19.03.2009
|
str.V. Dokuceaev, 6,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
23.08.2013 – 21.09.2013
|
11
|
Casa de schimb valutar „DANARSTEF” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000526 din 05.02.2012
|
str.Alba Iulia, 196/3,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
04.09.2013 – 02.11.2013
|
12
|
Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000530 din 13.03.2013
|
str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
12.09.2013 – 10.11.2013
|
13
|
Casa de schimb valutar „GEMAVITA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000035 din 20.02.2009
|
str.Alba Iulia, 198,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
24.09.2013-22.11.2013
|
14
|
Casa de schimb valutar „CURSVAL” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000443 din 24.08.2011
|
str.M.Eminescu, 32/A,
or.Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile
|
15.10.2013-22.11.2013
|
15
|
Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000376 din 22.02.2010
|
str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
21.11.2013-30.11.2013
|
16
|
Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000549 din 10.06.2013
|
str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
30.12.2013-18.01.2014
|