• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2012

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2012

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2012

Nr. d/o

Denumirea unităţii de schimb valutar

Datele licenţei eliberate de BNM

(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

 

Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)

Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate

1

2

3

4

5

6

1.

Casa de schimb valutar

„Era-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000444 din 25.08.2011

bd.Dacia, 14/1,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

07.01.2012 – 06.03.2012

 

2.

Casa de schimb valutar

„Etalon Optim” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000441 din 04.08.2011

bd.Dacia, 80/3,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.2 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

11.01.2012 – 10.03.2012

 

3.

Punctul de schimb valutar al hotelului „CODRU”

Seria BNM,

nr.000414 din 23.11.2010

str.31 August 1989, nr.127,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.4 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

18.01.2012 – 27.01.2012

 

 

4.

Punctul de schimb valutar al hotelului „Leogrant Hotel & Convention Center”

Seria BNM,

nr.000283 din 31.01.2009

str.Mitropolit Varlaam, 77,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.5 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile

17.01.2012 – 23.01.2012

 

   5.

Punctul de schimb valutar al hotelului „JAZZ”

Seria BNM,

nr.000239 din 25.03.2009

str.Vlaicu Pîrcălab, 72,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile

17.01.2012 – 23.01.2012

 

6.

Punctul de schimb valutar al hotelului „DACIA”

Seria BNM,

nr.000396 din 28.06.2010

str.31 August 1989, nr.135,

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.7 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile

17.01.2012 – 21.01.2012

 

7.

Casa de schimb valutar „SCHIMB-EXPRES” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000350 din 13.10.2009

str.A.Puşkin, 47/1B, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.33 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile

21.02.2012 – 25.02.2012

8.

Casa de schimb valutar „MI SCHIMB OPTIM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000310 din 21.04.2009

str.A.Puşkin, 16, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

06.03.2012 – 04.05.2012

9.

Casa de schimb valutar „GELTUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000413 din 08.11.2010

bd.M.Eminescu, 25, ap.2, or.Căuşeni

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.47 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

14.03.2012 – 28.03.2012

10.

Punctul de schimb valutar al filialei nr.4 Căuşeni,

BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.

 

str.Ştefan cel Mare, 4,

or.Căuşeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.48 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

13.03.2012 – 22.03.2012

11.

Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000291 din 30.03.2009

str.M.Eminescu, 12, or.Căuşeni

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

15.03.2012 – 13.05.2012

12.

Casa de schimb valutar „DACAND PLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000460 din 16.12.2011

str.A.Tighina, 44, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.66 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

02.04.2012 – 16.04.2012

13.

Casa de schimb valutar „MARTOMCAS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000072 din 05.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 12, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

02.04.2012 – 11.04.2012

14.

Casa de schimb valutar „LESIC-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000270 din 30.03.2009

bd.Mircea  cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.54 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

09.04.2012 – 07.06.2012

15.

Casa de schimb valutar „NATADO & CO” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000271 din 30.03.2009

bd.Mircea  cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.55 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

09.04.2012 – 07.06.2012

16.

Casa de schimb valutar „POLAR” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000076 din 30.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 64, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

09.04.2012 – 07.06.2012

17.

Casa de schimb valutar „GABIDAN” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000213 din 24.03.2009

str.Mitropolit Varlaam, 48 „ A”, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.64 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

13.04.2012 – 11.06.2012

18.

Casa de schimb valutar „REPLICA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000257 din 30.03.2009

str.Mitropolit Varlaam, 74, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.65 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

11.04.2012 – 09.06.2012

19.

Casa de schimb valutar „MAGDILUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000123 din 14.03.2009

str.Mitropolit Varlaam, 63, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

13.04.2012 – 22.04.2012

20.

Casa de schimb valutar „MOSCOVA-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000215 din 24.03.2009

bd.Moscova, 5,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.83 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

13.04.2012 – 27.04.2012

21.

Casa de schimb valutar „LAGATEM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000420 din 27.12.2010

str.Pobedî, 36,

or.Comrat

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.79 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

18.04.2012 – 16.06.2012

22.

Casa de schimb valutar „FIXING-GRUP” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000128 din 14.03.2009

str.Pobeda, 107,

or.Comrat

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.82 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

18.04.2012 – 01.06.2012

23.

Casa de schimb valutar „SIBIUS-PRIM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000227 din 25.03.2009

str.A. Puşkin, 50 „ A”, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.84 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

12.04.2012 – 21.04.2012

24.

Casa de schimb valutar „CURS STABIL” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000386 din 29.04.2010

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.90 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

03.05.2012 – 01.07.2012

25.

Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000182 din 23.03.2009

str.Pieţei, 2/A,

or.Făleşti

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.89 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

18.04.2012 – 16.06.2012

26.

Casa de schimb valutar „LAVRONIX” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000254 din 30.03.2012

str.Armenească, 48,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

24.04.2012 – 22.06.2012

27.

Casa de schimb valutar „FREEDOM” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000288 din 01.04.2009

bd.Republicii, 20,

or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

08.05.2012 – 17.05.2012

28.

Casa de schimb valutar „TIVGHIR” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000273 din 30.03.2009

str. 31 August, 4,

or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.113 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

09.05.2012 – 07.06.2012

29.

Casa de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000329 din 03.08.2009

str.A. Puşkin, 32,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

11.05.2012 – 24.06.2012

30.

Filiala din Chişinău a casei de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.

Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM,

nr.000329 din 03.08.2009 eliberată la 28.12.2010

str.L. Tolstoi, 24/1,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile

11.05.2012 – 24.06.2012

31.

Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000277 din 31.03.2009

str.Mihai Eminescu, 41B, ap.5

or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

10.05.2012 – 29.05.2012

32.

Casa de schimb valutar „EDOLEX” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000216 din 24.03.2009

str.Mihai Eminescu, 26,

or.Călăraşi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.121 din 24.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

28.05.2012 – 06.06.2012

33.

Casa de schimb valutar „ARIADNA SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000070 din 05.03.2009

s.Costeşti,

r-l Ialoveni

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.136 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

06.07.2012 – 04.08.2012

34.

Casa de schimb valutar „Fajor-Unic” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000125 din 14.03.2009

str.Alexandru cel Bun, 94,

or.Ialoveni

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.137 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

20.06.2012 – 04.07.2012

35.

Casa de schimb valutar „Alcomdis” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000047 din 25.02.2009

str.Mitropolit Varlaam, 74/1,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.138 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

18.06.2012 – 27.06.2012

36.

Casa de schimb valutar „Jandor Plus” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000334 din 13.08.2009

str.Mitropolit Varlaam, 50,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.142 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

27.06.2012 – 11.07.2012

37.

Casa de schimb valutar „Palenta-Exim” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000295 din 30.03.2009

str.Frunze, 2,

or.Vulcăneşti

 

Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

02.07.2012 – 16.07.2012

38.

Filiala casei de schimb valutar „ Palenta-Exim” S.R.L.

Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM,

nr.000295 din 30.03.2009 eliberată la 12.05.2010

str.Iu. Gagarin, 36,

or.Vulcăneşti

 

Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

02.07.2012 – 30.08.2012

39.

Casa de schimb valutar „Ovatio-Exchange” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000048 din 25.02.2009

str.Alexandru cel Bun

or.Ştefan Vodă

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.159 din 28.06.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile

03.07.2012 – 27.07.2012

40.

Casa de schimb valutar „Londor-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000267 din 30.03.2009

str.M.Eminescu, 12

or.Căuşeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.158 din 28.06.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile

05.07.2012 – 13.08.2012

41.

Casa de schimb valutar „Miliar-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000456 din 23.11.2011

str.D.Cantemir, 36

or.Căuşeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.160 din 28.06.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

10.07.2012 – 19.07.2012

42.

Casa de schimb valutar „Eleval-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000034 din 19.02.2009

str.Cosmonauţilor, 6,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.176 din 26.07.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

31.07.2012 – 09.08.2012

43.

Casa de schimb valutar „Cristirom” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000229 din 26.03.2009

str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 117

or.Străşeni

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.175 din 26.07.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

08.08.2012 – 06.10.2012

44.

Casa de schimb valutar „Ghestrat” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000297 din 01.04.2009

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.187 din 16.08.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

30.08.2012 – 13.09.2012

45.

Casa de schimb valutar „Marca” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000079 din 06.03.2009

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.206 din 06.09.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

18.09.2012 – 17.10.2012

46.

Casa de schimb valutar „Etalon Optim” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000441 din 04.08.2011

bd. Dacia, 80/3

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.207 din 13.09.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile

26.09.2012 – 30.09.2012

47.

Casa de schimb valutar „Gabidan” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000441 din 04.08.2011

str. Mitropolit Varlaam, 48A

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 23.08.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

27.09.2012 – 25.11.2012

48.

Casa de schimb valutar „Tango-X” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000393 din 07.06.2010

str. Alecu Russo, 1/1

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.205 din 30.08.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

27.09.2012 – 26.10.2012

49.

Casa de schimb valutar „Lisa-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000485 din 06.06.2012

str. Ion Creangă, 13/1

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.224 din 27.09.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

08.10.2012 – 22.10.2012

50.

Casa de schimb valutar „Milinex Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000114 din 11.03.2009

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.234 din 15.10.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

19.10.2012 – 28.10.2012

51.

Casa de schimb valutar „Pavilar” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000027 din 29.01.2009

str. Suveranităţii, 11

or.Cimişlia

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.232 din 15.10.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

19.10.2012 – 28.10.2012

52

Casa de schimb valutar „Dragotin Prim” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000469 din 27.01.2012

str. Armenească, 55

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 27.09.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile

19.10.2012 – 02.11.2012

53

Casa de schimb valutar „Milinex-Com” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000101 din 11.03.2009

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132 mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.233 din 15.10.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

02.11.2012 – 11.11.2012

54

Casa de schimb valutar „VALCIB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000436 din 19.07.2011

str. Ion Creangă, 74/1

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.258 din 08.11.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

15.11.2012 – 13.01.2013

55

Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000486 din 12.06.2012

bd. Republicii, 20/11

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.261 din 15.11.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

20.11.2012 – 18.01.2013

56

Punctul de schimb valutar al filialei Chişinău, BC „Unibank” S.A.

 

str.Puşkin, 26,   

mun.Chişinău

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 10.01.201 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

15.01.2013 – 24.01.2013

57

Casa de schimb valutar „Alter Schimb” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000504 din 22.10.2012

str.Cuza Vodă, 24

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.271 din 29.11.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

12.12.2012 – 09.02.2013

58

Casa de schimb valutar „Triumf Profit” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000484 din 30.05.2012

str.Independenţei, 84

or.Edineţ

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.297 din 20.12.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile

23.12.2012 – 16.01.2013

59

Casa de schimb valutar „Valuta-Impex” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000495 din 13.08.2012

str.Grenoble, 1 nr.34

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.272 din 29.11.2012  cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

04.01.2013 – 04.03.2013