• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii de amendă față de membrii Comitetului de Direcție ai B.C. „VICTORIABANK” S.A., aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor  pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2017, la situaţia din 6 septembrie 2017.

Comitetul executiv al BNM a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum  și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Comitetul executiv al BNM a decis, în ședință din 5 iulie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă în mărime de 165 364 lei (10 salarii medii pe activități financiare), față de unii foști administratori ai B.C. „UNIBANK” S.A. Suma totală a amenzilor constituie 496 092 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate urmare a constatării în activitatea B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a unor încălcări ale prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale, identificate pentru perioada în care s-a efectuat controlul.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale.

Comitetul executiv al BNM a decis sancționarea cu amendă a unui deținător direct și indirect al cotei substanțiale în capitalul BC „Victoriabank” S.A. pentru nerespectarea cerințelor Legii instituțiilor financiare privind prezentarea informațiilor și documentelor.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis, în ședințele din 2 și 3 februarie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă în mărime maximă - 10 salarii medii pe activități financiare față de foștii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.