Accessibility options

  • Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
    The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.


  • Anca Dragu, Governor

    1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Petru Rotaru, First Deputy Governor

    2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

    3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Constantin Șchendra, Deputy Governor

    4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

    5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

 

Main navigation BNM

Expand Hide
24.01.2024

Regulament cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
în activitatea unităţilor de schimb valutar

nr. 201  din  09.08.2018
( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1312 din 24.08.2018

* * *

Actul urmează a fi modificat de:

În vigoare

- Hotărâre nr.20 din 24.01.2024
Se modifică pct.19,20

09.03.2024

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1353 din 21.08.2018

Notă: În denumirea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201/2018 şi a regulamentului, precum şi în tot textul acestora, cu excepţia pct.2 din regulament, cuvintele "case de schimb valutar şi hoteluri", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "unităţi de schimb valutar" conform Hot.BNM nr.20 din 24.01.2024, în vigoare 08.02.2024

 

descarcă:       PDF       DOC

 


Referința spre Registrul de stat al actelor juridicehttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141801&lang=ro