Accessibility options

  • Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
    The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.


  • Anca Dragu, Governor

    1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Petru Rotaru, First Deputy Governor

    2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

    3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Constantin Șchendra, Deputy Governor

    4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

    5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

 

Main navigation BNM

Expand Hide
12.11.2025

Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023



Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de autoritate de supraveghere a băncilor, efectuează evaluarea riscurilor de spălare a banilor și  finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel sectorial în temeiul prevederilor art.15, alin. (4) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.  Acest exercițiu are drept scop identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul sectorului bancar, în special pentru a înțelege clienții, produsele/serviciile, canalele de distribuție și zonele geografice care impun un risc ridicat de SB/FT. De asemenea, se urmărește ca BNM să aplice măsuri de atenuare și gestiune corespunzătoare, în condițiile unor alocări optimi de resurse, stabilind în acest sens frecvența și intensitatea activităților de supraveghere proporțional riscurilor de SB/FT identificate.

În acest context, raportul de evaluare oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de SB/FT identificate în cadrul sectorului bancar. Prin urmare, rezultatele acestuia vor contribui la dezvoltarea mecanismelor suplimentare de monitorizare și supraveghere bazate pe risc,  sporind capacitatea BNM de prevenire și combatere eficientă a riscurilor de SB/FT în vederea asigurării fiabilității, transparenței și integrității sectorului bancar.


Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023

 

Subscribe to Newsletter
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
See all: