Cadrul normativ aplicabil:
Codul de etică și conduită profesională al BNM
În exercitarea atribuțiilor de serviciu, salariații respectă și aplică valorile Băncii Naționale aprobate în planul strategic, dezvoltă și aplică competențele conform reglementărilor interne și se conduc și aplică principiile Codului de etică și conduită profesională: legalitate; integritate profesională; diversitate, echitate și incluziune; independență; profesionalism; loialitate; responsabilitate socială și față de mediu.
Normele de etică și conduită profesională
Codul de etică și conduită stabilește normele de etică profesională aferente:
-
conflictelor de interese;
-
incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și limitărilor de publicitate
-
influențelor necorespunzătoare
-
regimului juridic al declarării averii și intereselor personale
-
regimului juridic al cadourilor
-
achizițiilor
-
relațiilor externe și internaționale
-
relațiilor interne
-
măsurilor de protecție
-
utilizării resurselor Băncii Naționale
-
ținutei vestimentare
Codul de etică și conduită profesională reglementează modul de efectuare a tranzacțiilor financiare personale și activităților externe ale salariaților.
Codul de etică și conduită stabilește responsabilități pentru încălcarea prevederilor și normelor de etică profesională, inclusiv modul de evidență și examinare a acestora de către Comitetul de etică și funcția de conformitate.
Codul de etică și conduită profesională al BNM
Codul de etică și conduită profesională al BNM - versiune grafică
Avertizările de integritate
Banca Națională are instituit sistemul dezvăluirilor practicilor ilegale în acest sens fiind aprobat Regulamentul privind avertizorii de integritate și Regulamentul liniei specializate anticorupție.
Regulamentul privind avertizorii de integritate prevede modalitatea de dezvăluire a practicilor ilegale, obligațiile părților, raportarea și examinarea practicilor ilegale, protecția avertizorilor de integritate, sancționarea încălcărilor.
Linia specializată anticorupție este instituită pentru recepționarea informațiilor cu privire la comiterea actelor de corupție, a actelor conexe corupției ori a faptelor de comportament corupțional de către salariații BNM și membrii organelor de conducere. Linia anticorupție funcționează în baza principiilor confidențialității, deschiderii față de cetățean, colaborării și accesibilității potrivit Regulamentului liniei specializate anticorupție și Legii nr.252/2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție. Datele de contact ale Liniei specializate anticorupție pot fi accesate la rubrica Date de contact.
Politica antifraudă
Politica antifraudă a Băncii Naționale promovează conștientizarea și gestiunea riscului de fraudă.
Aceasta are drept scop de a identifica ariile de activitate supuse riscului de fraudă și de a implementa măsuri adecvate de control la toate nivelurile Băncii Naționale, care vor contribui la prevenirea și detectarea fraudelor, monitorizarea riscului de fraudă și promovarea conduitei organizaționale consecvente. Politica antifraudă stabilește, de asemenea, condițiile de desfășurare a investigațiilor în materie de prevenire și examinare a suspiciunilor de fraudă.
Implementarea politicii antifraudă, instruirea personalului cu privire la riscul de fraudă și gestiunea acestuia, raportarea suspiciunilor de fraudă și evaluarea riscului de fraudă în cadrul autoevaluării riscurilor operaționale pe procese de activitate - toate acestea stabilesc și dezvoltă cultura antifraudă, ce descurajează potențialii autori și întăresc angajamentul personalului Băncii Naționale în combaterea fraudei. Responsabilitatea întregului personal al Băncii Naționale are o contribuție majoră la crearea unui mediu propice pentru sporirea gradului de conștientizare a riscului și consecințelor de fraudă.
Organele de conducere ale Băncii Naționale promovează o politică de toleranță zero referitoare la fraudă și corupție.
Politica antifraudă a Băncii Naționale a Moldovei
Măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Banca Națională are instituite norme interne, aliniate la standardele internaționale, privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul operațiunilor efectuate. Scopul acestor norme este neadmiterea implicării Băncii Naționale în operațiuni sau activități cu risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și stabilirea cerințelor privind organizarea, aplicarea și controlul respectării de către subdiviziunile băncii a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Planul de acțiuni al BNM pentru prevenirea și combaterea fraudei și a corupției
Politica de securitate a informației
Politica de securitate a informației Băncii Naționale stabilește contextul organizațional de nivel general care să asigure atingerea obiectivelor cu privire la asigurarea securității informației și securității cibernetice în cadrul BNM.
Politica de securitate a informației a Băncii Naționale a Moldovei
Politica de continuitate a activității
Obiectivul primar al politicii este de a asigura gestionarea eficientă a evenimentelor ce pot afecta continuitatea activităților BNM, în cazul în care asemenea evenimente s-ar produce. În plus, alte obiective ale politicii sunt asigurarea funcționării neîntrerupte a proceselor de activitate, disponibilității informației și continuității prestării serviciilor, minimizarea pierderilor financiare și efectelor negative care pot apărea ca rezultat al incidentelor de continuitate.
Politica de continuitate a activității Băncii Naționale a Moldovei
Politica privind protecția datelor cu caracter personal
Obiectivul politicii este de a asigura prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul BNM potrivit legislației în domeniu.
Politica privind protecția datelor cu caracter personal a Băncii Naționale a Moldovei
Accesul publicului la actele normative, statisticile și publicațiile BNM
Accesul publicului la actele normative (www.bnm.md/Legislatie ), statisticile și publicațiile Băncii Naționale asigură un grad sporit de transparență, respectând în același timp independența și confidențialitatea anumitor aspecte legate de îndeplinirea atribuțiilor Băncii Naționale. Publicarea diverselor date și analize legate de atribuțiile Băncii Naționale, precum și promovarea unui caracter deschis al relației cu grupurile-țintă sunt aspecte de importanță majoră în comunicarea externă a băncii.
Accesul la informația deținută de Banca Națională este reglementat de Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public, art. 36 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art. 126-135 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, art. 103 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică.
Banca Națională acordă o atenție sporită conexiunii inverse în schema de comunicare. Astfel, prin transmiterea regulată și frecventă a mesajelor, Banca Națională oferă explicațiile de rigoare asupra activității sale și a funcționării sectorului bancar(www.bnm.md/Media ). Funcționarea bazei de date interactive pe pagina web a Băncii Naționale asigură accesul publicului la informație, date și analize elaborate și are drept scop oferirea de informații corecte, actuale, clare și transparente pentru formarea unei opinii publice asupra deciziilor Băncii Naționale, dar și pentru efectuarea diverselor studii și cercetări (www.bnm.md/ Statistici/ Cercetări).
Declarații cu privire la venituri, proprietăți și interese personale
Registrul de evidență a cadourilor
