Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul înscrierii prealabile a solicitanților în baza cererii de audiență, care se depune în scris la sediul BNM, prin poștă sau email.
    Pentru mai multe informații privind modul de depunere și realizare a audienței, vă recomandăm să consultați Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței HG250/2024
     

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.

  • Petru Rotaru, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Mihnea Constantinescu, viceguvernator

    A cincea zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2024

Applied sanctions to foreign exchange entities

 

The National Bank of Moldova carries out the process of supervision of the foreign exchange entities in the Republic of Moldova, pursuing the compliance with the foreign exchange legislation related to the activity of foreign exchange entities, as well as the compliance with the legal provisions on preventing and combating money laundering and terrorist financing.

Information on sanctions applied as a result of controls performed at foreign exchange entities (foreign exchange offices and foreign exchange bureaux by hotels) by the National Bank of Moldova in 2024, of 02.08.2024:

Number of carried out controls

29

Applied sanction – Notice

3

Applied sanction – Fine

11

Applied sanction – Suspension of activity

o/n

Name of the foreign exchange entity

License issued by NBM

Address where the foreign exchange entity carries out its activity

NBM decision on sanction application

Date of license withdrawal / Period of license suspension of the foreign exchange entity

1.

Foreign exchange office „AUGUSTUS PRIM” S.R.L.

no. 000867 of 03.04.2023

26/2 Independenţei street, Chișinău, Republic of Moldova, MD-2072

NBM Decision of the Executive Board no. 139 of 23.05.2024

06.06.2024 -13.09.2024

Applied sanction – License withdrawal

1

Foreign exchange office „D.C.G. COM-PRIM” S.R.L.

no. 000754 of

27.07.2020

 32/10 Mircea cel Bătrân avenue, Chișinău, Republic of Moldova, MD-2075

NBM Decision of the Executive Board no. 96 of 04.04.2024

04.04.2024