|
Nr.
|
Actul BNM privind aplicarea sancțiunii
|
Persoana față de care este aplicată sancțiunea
(asociația de economii și împrumut/administrator)
|
Sancțiunea aplicată
|
Tipul și natura încălcărilor constatate
|
Informație aferentă contestării actului administrativ
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 11.06.2026 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „MICROÎMPRUMUT” pentru perioada 01.02.2023-28.02.2025
|
A.E.Î. „MICROÎMPRUMUT”
|
Avertisment în scris
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind accesul egal al membrilor la serviciile acordate;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințe privind modul de acordare a împrumuturilor;
-
cerințe privind modul de acceptare a depunerilor de economii;
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
cerințele privind respectarea regulamentelor interne;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile și prezentare a informației;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor;
-
cerințe privind înregistrarea modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat etc.
|
|
|
Balan Eduard (director executiv)
|
Amendă în mărime de 314 072,61 lei
|
|
|
Cicati Sergiu (președinte al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Olaru Victoria (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Andrievschi Natalia (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Cîrstea Lorina (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Popescu Vitalie (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Sîrbu Corina (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Antonișen Ala (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Voinescu Evghenia (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Porubin Oleg (Director riscuri și membru al Comitetului de creditare)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Chiriac Alina (membru al Comitetului de creditare și conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gutium Tatiana (membru al Comitetului de creditare și conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Lupașcu Daniela (membru al Comitetului de creditare și conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Dabija Carina (membru al Comitetului de creditare și conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Burduja Agnesa (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Busuioc Mariana (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Mînza Alina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Perciun Marina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Polivenco Efimia (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Simin Veronica (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Toma Viorela-Codrina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Beregoi Alexandrina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Cunețchi Oxana (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gangan Olesea (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Șapteboi Calina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Țuruc Irina (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Sandul Zinaida (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Șoilița Olesea (conducător al sucursalei)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Budaianu Ion (director dezvoltare și planificare)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Triboi Ludmila (ex-contabil-șef)
|
Avertisment în scris
|
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 131 din 04.06.2026 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „BOTNA” pentru perioada 01.09.2023-31.07.2025
|
Sula Efimia
(director executiv)
|
Amendă în mărime de 285 374,48 lei
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind principiului de minimizare a riscurilor asociației;
-
cerințele privind modul de convocare și desfășurare a adunării generale a membrilor;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințe privind procedura de acceptare a membrilor asociației;
-
cerințe privind modul de ținere a Registrului membrilor;
-
cerințele privind respectarea prevederilor statutare și a regulamentelor interne;
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
cerințele privind software pentru ținerea contabilității, adaptat necesităților asociației;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile și prezentare a informației;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.
|
|
|
Meriacre Parascovia
(președinte al Consiliului)
|
Amendă în mărime de 8 999,58 lei
|
|
|
Borta Svetlana
(membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Luca Elena
(membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Mereacare Natalia (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Ionaș Galina
(membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Meriacre Maria
(membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Marandici Nina
(membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Borta Ana
(membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Ababii Liuba
(contabil șef)
|
Avertisment în scris
|
|
|
1.
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 228 din 02.10.2025 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „PLOPI” pentru perioada 01.12.2022-31.01.2025
|
A.E.Î. ”PLOPI”
|
Avertisment în scris
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind accesul egal al membrilor la serviciile acordate;
-
cerințele de lichiditate;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințele privind respectarea regulamentelor interne;
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
restricții în activitatea asociației;
-
cerințele privind software pentru ținerea contabilității, adaptat necesităților asociației;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor;
-
cerințele față de administratori;
-
cerințele de transparență etc;
|
|
|
Mungiu Andrei (director executiv)
|
Amendă în mărime de 109 173,99 lei
|
|
|
Caraman Nadejda (contabil șef)
|
Amendă în mărime de 55 234,38 lei
|
|
|
Capșuna Petru (președinte al Consiliului)
|
Amendă în mărime de 11 197,00 lei
|
|
|
Ababii Grigori (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Balan Elena (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gaidîm Lilia (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Malcocean Elena (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Jechiu Maria (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Ipati Vadim (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Malcocean Lidia (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 191 din 14.08.2025 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „VALEA VÎLCULUI” pentru perioada 01.11.2022-30.10.2024
|
A.E.Î. „VALEA VÎLCULUI”
|
Avertisment în scris
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
cerințele privind accesul egal al membrilor la serviciile acordate;
-
cerințele privind respectarea regulamentelor interne;
-
exigențele față de unii administratori;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile;
-
cerințele privind necesarul de dotare tehnică;
-
cerințele de transparență;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.
|
|
|
Onuță Zinaida (director executiv)
|
Amendă în mărime de 177 080,65 lei
|
|
|
Bîrladeanu Vera (contabil-șef)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Secrieru Ecaterina (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Sofrone Sava (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Doboș Vladimir (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Stempovschi Maria (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Corja Tatiana (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Grimalovschi Olga (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 147 din 19.06.2025 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „COLUMNA MANTA” pentru perioada 01.10.2022-30.09.2024
|
A.E.Î. „COLUMNA MANTA”
|
Avertisment în scris
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
cerințele privind accesul egal al membrilor la serviciile acordate;
-
cerințele privind respectarea regulamentelor interne;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile;
-
cerințele de transparență;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.
|
|
|
Arseni Gheorghe
(director executiv)
|
Amendă în mărime de 58 193,20 lei
|
|
|
Popov Natalia (contabil-șef)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Caminschi Ecaterina
(membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Pascal Alexandru (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Hîncu Gheorghe (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gîscă Elena
(membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Grăsun Elena (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Grecu Maria (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Munteanu Ștefan (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Zaporojan Elena (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 105 din 08.05.2025 cu privire la rezultatele controlului efectuat asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „VALEA FÎNULUI” pentru perioada 01.07.2022-30.06.2024
|
Apostol Constantin (director executiv)
|
Amendă în mărime de 98 686,48 lei
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
exigențele față de unii administratori;
-
cerințele privind accesul egal al membrilor la serviciile acordate;
-
cerințele privind respectarea regulamentelor interne;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile;
-
cerințele privind necesarul de dotare tehnică;
-
cerințele de transparență;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.
|
|
|
Guzun Maria (contabil-șef)
|
Amendă în mărime de 63 755,41 lei
|
|
|
Lutencu Valentin (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Șargarovschi Andrei (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Lutenco Anatolie (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Ciobanu Ina (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Vetrici Parascovia (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Timuș Silvia (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Țaran Constantin (persoană abilitată potrivit legislației)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Buga Olga (ex-conducător al Sucursalei nr. 1)
|
Retragere confirmarea din funcția de administrator
|
|
|
Bulbuc Mihail (ex-membru al Consiliului)
|
Retragere confirmarea din funcția de administrator
|
|
|
Flocea Grigore (ex-membru al Comisiei de cenzori)
|
Retragere confirmarea din funcția de administrator
|
|
-
|
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 2 din 09.01.2025 cu privire la rezultatele controlului pe teren asupra activității Asociației de Economii și Împrumut „HILIUȚI-RÎȘCANI”, efectuat în perioada 29.04.2024-15.07.2024
|
Sandu Tatiana (director executiv)
|
Amendă în mărime de 221 016,75 lei
|
Încălcarea normelor ce se referă la:
-
cerințele privind deținerea și menținerea rezervei instituționale;
-
cerințele privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
-
cerințele privind examinarea stării de expirare a împrumuturilor și dobânzilor aferente;
-
restricția de acceptare a depunerilor de economii;
-
cerințele privind ținerea evidenței contabile;
-
cerințele privind necesarul de dotare tehnică;
-
cerințele de transparență;
-
cerințe privind respectarea Normelor de prudență financiară;
-
cerințele privind evaluarea organizării sistemului de control intern și de administrare a riscurilor etc.
|
|
|
Gurițanu Eugenia (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gribincea Andriana (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Manole Zinaida (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Scorpan Evghenia (membru al Consiliului)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Rusu Eugenia (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gurițanu Aliona (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Gabuja Nelea (membru al Comisiei de cenzori)
|
Avertisment în scris
|
|
|
Borș Natalia (contabil-șef)
|
Avertisment în scris
|
|
