Proiect
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII
NAŢIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRÎREA nr._____
din __________2015
Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei
În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.25 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul privindcondiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 12 litera b) după cuvîntul „autentificate” se completează cu textul „în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau”.
2) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
„271. În cazul în care plata /transferul se efectuează fără utilizarea contului deschis la prestatorul SPR, prestatorul SPR determină statutul de rezident sau nerezident (conform legislaţiei valutare) al persoanei fizice, în vederea asigurării respectării legislaţiei valutare la prestarea serviciilor de plată.”.
3) Punctul 32 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului VI din prezentul titlu.”.
4) Punctul 68 literac) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului VI din prezentul titlu.”.
5) Punctele 89-91 se abrogă.
6) La punctul 92, textul „ , altele decît cele menţionate la pct.89 – 91 din prezentul regulament,” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , care rămîn la prestatorul SPR”.
7) Punctul 93 va avea următorul cuprins:
„93. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora.”.
8) Punctul 102 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului V din prezentul titlu.”.
9) Punctul 106 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea reprezintă plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plata /transfer, fiind efectuate în cadrul operaţiunilor valutare care nu sînt supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008..
10) Punctul 108 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – f), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.
11) Punctul 109 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) plăți /transferuri altele decît cele menționate la lit.a) – e), în cazul în care acestea se efectuează ca plăți /transferuri unice în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.”.
11) Punctul 135 litera c) va avea următorul cuprins:
„c) dacă documentele justificative sînt prezentate cu respectarea prevederilor capitolului V din prezentul titlu.”.
12) Punctul 172 va avea următorul cuprins:
„172. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative prezentate, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora.”.
13) La În punctul 173 primele două propoziții se exclud.
14) Punctul 176 va avea următorul cuprins:
„176. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative, inclusiv ale documentelor de modificare, cu originalele acestora se autentifică în modul stabilit prin reglementările interne ale prestatorului SPR sau în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că fotocopiile documentelor prezentate sînt conforme cu originalele acestora..
15) Punctul 177 se abrogă.
2. Punctul 37 litera e) din Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 05.03.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„e) dacă documentele justificative sînt prezentate conform prevederilor Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.”.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.