Nr. d/o
|
Denumirea unităţii de schimb valutar
|
Datele licenţei eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar
|
Hotărîrea BNM privind:
- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)
|
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Casa de schimb valutar
„Era-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000444 din 25.08.2011
|
bd.Dacia, 14/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
07.01.2012 – 06.03.2012
|
2.
|
Casa de schimb valutar
„Etalon Optim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000441 din 04.08.2011
|
bd.Dacia, 80/3,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.2 din 05.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
11.01.2012 – 10.03.2012
|
3.
|
Punctul de schimb valutar al hotelului „CODRU”
|
Seria BNM,
nr.000414 din 23.11.2010
|
str.31 August 1989, nr.127,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.4 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
18.01.2012 – 27.01.2012
|
4.
|
Punctul de schimb valutar al hotelului „Leogrant Hotel & Convention Center”
|
Seria BNM,
nr.000283 din 31.01.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 77,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.5 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile
|
17.01.2012 – 23.01.2012
|
5.
|
Punctul de schimb valutar al hotelului „JAZZ”
|
Seria BNM,
nr.000239 din 25.03.2009
|
str.Vlaicu Pîrcălab, 72,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile
|
17.01.2012 – 23.01.2012
|
6.
|
Punctul de schimb valutar al hotelului „DACIA”
|
Seria BNM,
nr.000396 din 28.06.2010
|
str.31 August 1989, nr.135,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.7 din 12.01.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile
|
17.01.2012 – 21.01.2012
|
7.
|
Casa de schimb valutar „SCHIMB-EXPRES” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000350 din 13.10.2009
|
str.A.Puşkin, 47/1B, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.33 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile
|
21.02.2012 – 25.02.2012
|
8.
|
Casa de schimb valutar „MI SCHIMB OPTIM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000310 din 21.04.2009
|
str.A.Puşkin, 16, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 16.02.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
06.03.2012 – 04.05.2012
|
9.
|
Casa de schimb valutar „GELTUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000413 din 08.11.2010
|
bd.M.Eminescu, 25, ap.2, or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.47 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
14.03.2012 – 28.03.2012
|
10.
|
Punctul de schimb valutar al filialei nr.4 Căuşeni,
BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.
|
|
str.Ştefan cel Mare, 4,
or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.48 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
13.03.2012 – 22.03.2012
|
11.
|
Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000291 din 30.03.2009
|
str.M.Eminescu, 12, or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 07.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
15.03.2012 – 13.05.2012
|
12.
|
Casa de schimb valutar „DACAND PLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000460 din 16.12.2011
|
str.A.Tighina, 44, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.66 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
02.04.2012 – 16.04.2012
|
13.
|
Casa de schimb valutar „MARTOMCAS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000072 din 05.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 12, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.68 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
02.04.2012 – 11.04.2012
|
14.
|
Casa de schimb valutar „LESIC-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000270 din 30.03.2009
|
bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.54 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
09.04.2012 – 07.06.2012
|
15.
|
Casa de schimb valutar „NATADO & CO” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000271 din 30.03.2009
|
bd.Mircea cel Bătrîn, 2, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.55 din 22.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
09.04.2012 – 07.06.2012
|
16.
|
Casa de schimb valutar „POLAR” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000076 din 30.03.2009
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 64, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.80 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
09.04.2012 – 07.06.2012
|
17.
|
Casa de schimb valutar „GABIDAN” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000213 din 24.03.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 48 „ A”, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.64 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
13.04.2012 – 11.06.2012
|
18.
|
Casa de schimb valutar „REPLICA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000257 din 30.03.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 74, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.65 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
11.04.2012 – 09.06.2012
|
19.
|
Casa de schimb valutar „MAGDILUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000123 din 14.03.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 63, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 29.03.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
13.04.2012 – 22.04.2012
|
20.
|
Casa de schimb valutar „MOSCOVA-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000215 din 24.03.2009
|
bd.Moscova, 5,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.83 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
13.04.2012 – 27.04.2012
|
21.
|
Casa de schimb valutar „LAGATEM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000420 din 27.12.2010
|
str.Pobedî, 36,
or.Comrat
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.79 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
18.04.2012 – 16.06.2012
|
22.
|
Casa de schimb valutar „FIXING-GRUP” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000128 din 14.03.2009
|
str.Pobeda, 107,
or.Comrat
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.82 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
18.04.2012 – 01.06.2012
|
23.
|
Casa de schimb valutar „SIBIUS-PRIM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000227 din 25.03.2009
|
str.A. Puşkin, 50 „ A”, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.84 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
12.04.2012 – 21.04.2012
|
24.
|
Casa de schimb valutar „CURS STABIL” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000386 din 29.04.2010
|
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.90 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
03.05.2012 – 01.07.2012
|
25.
|
Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000182 din 23.03.2009
|
str.Pieţei, 2/A,
or.Făleşti
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.89 din 12.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
18.04.2012 – 16.06.2012
|
26.
|
Casa de schimb valutar „LAVRONIX” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000254 din 30.03.2012
|
str.Armenească, 48,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.81 din 05.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
24.04.2012 – 22.06.2012
|
27.
|
Casa de schimb valutar „FREEDOM” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000288 din 01.04.2009
|
bd.Republicii, 20,
or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
08.05.2012 – 17.05.2012
|
28.
|
Casa de schimb valutar „TIVGHIR” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000273 din 30.03.2009
|
str. 31 August, 4,
or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.113 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
09.05.2012 – 07.06.2012
|
29.
|
Casa de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000329 din 03.08.2009
|
str.A. Puşkin, 32,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
11.05.2012 – 24.06.2012
|
30.
|
Filiala din Chişinău a casei de schimb valutar „MARAL SCHIMB” S.R.L.
|
Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM,
nr.000329 din 03.08.2009 eliberată la 28.12.2010
|
str.L. Tolstoi, 24/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.105 din 26.04.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 45 zile
|
11.05.2012 – 24.06.2012
|
31.
|
Casa de schimb valutar „AVELIA-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000277 din 31.03.2009
|
str.Mihai Eminescu, 41B, ap.5
or.Cahul
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.114 din 03.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
10.05.2012 – 29.05.2012
|
32.
|
Casa de schimb valutar „EDOLEX” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000216 din 24.03.2009
|
str.Mihai Eminescu, 26,
or.Călăraşi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.121 din 24.05.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
28.05.2012 – 06.06.2012
|
33.
|
Casa de schimb valutar „ARIADNA SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000070 din 05.03.2009
|
s.Costeşti,
r-l Ialoveni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.136 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
06.07.2012 – 04.08.2012
|
34.
|
Casa de schimb valutar „Fajor-Unic” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000125 din 14.03.2009
|
str.Alexandru cel Bun, 94,
or.Ialoveni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.137 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
20.06.2012 – 04.07.2012
|
35.
|
Casa de schimb valutar „Alcomdis” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000047 din 25.02.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 74/1,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.138 din 14.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
18.06.2012 – 27.06.2012
|
36.
|
Casa de schimb valutar „Jandor Plus” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000334 din 13.08.2009
|
str.Mitropolit Varlaam, 50,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.142 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
27.06.2012 – 11.07.2012
|
37.
|
Casa de schimb valutar „Palenta-Exim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000295 din 30.03.2009
|
str.Frunze, 2,
or.Vulcăneşti
|
Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
02.07.2012 – 16.07.2012
|
38.
|
Filiala casei de schimb valutar „ Palenta-Exim” S.R.L.
|
Copia autorizată de pe licenţa Seria BNM,
nr.000295 din 30.03.2009 eliberată la 12.05.2010
|
str.Iu. Gagarin, 36,
or.Vulcăneşti
|
Hotărîrile Consiliului de administraţie al BNM nr.135 din 14.06.2012 şi nr.151 din 21.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
02.07.2012 – 30.08.2012
|
39.
|
Casa de schimb valutar „Ovatio-Exchange” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000048 din 25.02.2009
|
str.Alexandru cel Bun
or.Ştefan Vodă
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.159 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile
|
03.07.2012 – 27.07.2012
|
40.
|
Casa de schimb valutar „Londor-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000267 din 30.03.2009
|
str.M.Eminescu, 12
or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.158 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile
|
05.07.2012 – 13.08.2012
|
41.
|
Casa de schimb valutar „Miliar-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000456 din 23.11.2011
|
str.D.Cantemir, 36
or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.160 din 28.06.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
10.07.2012 – 19.07.2012
|
42.
|
Casa de schimb valutar „Eleval-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000034 din 19.02.2009
|
str.Cosmonauţilor, 6,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.176 din 26.07.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
31.07.2012 – 09.08.2012
|
43.
|
Casa de schimb valutar „Cristirom” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000229 din 26.03.2009
|
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 117
or.Străşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.175 din 26.07.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
08.08.2012 – 06.10.2012
|
44.
|
Casa de schimb valutar „Ghestrat” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000297 din 01.04.2009
|
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.187 din 16.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
30.08.2012 – 13.09.2012
|
45.
|
Casa de schimb valutar „Marca” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000079 din 06.03.2009
|
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.206 din 06.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
18.09.2012 – 17.10.2012
|
46.
|
Casa de schimb valutar „Etalon Optim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000441 din 04.08.2011
|
bd. Dacia, 80/3
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.207 din 13.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 5 zile
|
26.09.2012 – 30.09.2012
|
47.
|
Casa de schimb valutar „Gabidan” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000441 din 04.08.2011
|
str. Mitropolit Varlaam, 48A
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.191 din 23.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
27.09.2012 – 25.11.2012
|
48.
|
Casa de schimb valutar „Tango-X” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000393 din 07.06.2010
|
str. Alecu Russo, 1/1
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.205 din 30.08.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile
|
27.09.2012 – 26.10.2012
|
49.
|
Casa de schimb valutar „Lisa-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000485 din 06.06.2012
|
str. Ion Creangă, 13/1
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.224 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
08.10.2012 – 22.10.2012
|
50.
|
Casa de schimb valutar „Milinex Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000114 din 11.03.2009
|
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 130
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.234 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
19.10.2012 – 28.10.2012
|
51.
|
Casa de schimb valutar „Pavilar” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000027 din 29.01.2009
|
str. Suveranităţii, 11
or.Cimişlia
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.232 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
19.10.2012 – 28.10.2012
|
52
|
Casa de schimb valutar „Dragotin Prim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000469 din 27.01.2012
|
str. Armenească, 55
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.223 din 27.09.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
19.10.2012 – 02.11.2012
|
53
|
Casa de schimb valutar „Milinex-Com” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000101 din 11.03.2009
|
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 132 mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.233 din 15.10.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
02.11.2012 – 11.11.2012
|
54
|
Casa de schimb valutar „VALCIB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000436 din 19.07.2011
|
str. Ion Creangă, 74/1
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.258 din 08.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
15.11.2012 – 13.01.2013
|
55
|
Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000486 din 12.06.2012
|
bd. Republicii, 20/11
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.261 din 15.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
20.11.2012 – 18.01.2013
|
56
|
Punctul de schimb valutar al filialei Chişinău, BC „Unibank” S.A.
|
|
str.Puşkin, 26,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.1 din 10.01.201 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile
|
15.01.2013 – 24.01.2013
|
57
|
Casa de schimb valutar „Alter Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000504 din 22.10.2012
|
str.Cuza Vodă, 24
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.271 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
12.12.2012 – 09.02.2013
|
58
|
Casa de schimb valutar „Triumf Profit” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000484 din 30.05.2012
|
str.Independenţei, 84
or.Edineţ
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.297 din 20.12.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 25 zile
|
23.12.2012 – 16.01.2013
|
59
|
Casa de schimb valutar „Valuta-Impex” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000495 din 13.08.2012
|
str.Grenoble, 1 nr.34
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.272 din 29.11.2012 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
04.01.2013 – 04.03.2013
|